证券代码：000529          证券简称：广弘控股           公告编号：2013--11



                      广东广弘控股股份有限公司

                   第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东广弘控股股份有限公司于 2013 年 4 月 15 日以传真方式、电子文件方式发出
第七届董事会第七次会议通知，会议于 2013 年 4 月 24 日在会议室召开。会议应到董
事 7 人，实到 7 人，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过公司 2013 年第一季度报告。
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    二、选举黄湘晴先生为公司第七届董事会副董事长的议案。
    鉴于公司副董事长黄广伟先生因工作调整原因，辞去董事、副董事长职务，经与
会董事选举黄湘晴先生为公司第七届董事会副董事长（黄湘晴先生个人资料详见附件
一）。

    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    三、审议通过关于补选郑宗伟先生、翁世淳先生为公司第七届董事会董事候选人
的议案。
    鉴于公司副董事长黄广伟先生因工作调整原因，辞去董事、副董事长职务，董事
郑卫平先生因工作调整原因，辞去董事职务，由公司控股股东广东省广弘资产经营有
限公司推荐，经公司董事会提名委员会提名郑宗伟先生、翁世淳先生为第七届董事会
董事候选人（郑宗伟先生、翁世淳先生个人资料详见附件二）。
    该议案需提交2013年第一次临时股东大会审议。本次董事的选举将采用累积投票
制进行表决。独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    四、审议通过关于注销四川省中江县广弘食品有限公司的议案（详见同日公告编
号：2013--14）。

    同意公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司注销其全资子公司四川省中
江县广弘食品有限公司。董事会授权广东省广弘食品集团有限公司经营层全权办理四
川省中江县广弘食品有限公司相关注销事宜。
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    五、审议通过关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案（召开 2013 年第一次
临时股东大会通知详见同日公告编号：2013—15）。
    公司定于2013年5月13日上午10:30在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场
南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开2013年第一次临
时股东大会，会期半天。

    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    特此公告。


                                                     广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                          二○一三年四月二十六日


附件一：副董事长黄湘晴先生个人资料
        黄湘晴，男，1965 年 3 月出生，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士学位。
1986 年 7 月参加工作，1986 年 7 月至 1989 年 6 月在广东实验中学任教；1986 年 10 月至 1989 年
6 月任广东实验中学任团委书记；1989 年 6 月至 1992 年 6 月任广东省教育厅团委书记；1992 年
7 月至 1999 年 1 月任广东省教育厅机关党委正科级干部（1992 年 11 月任广东教育书店总经理）；
1999 年 2 月至 2000 年 6 月任广东省教育书店总经理（副处级），1996 年 7 月兼任党支部书记；
2000 年 7 月至 2005 年 6 月任广东教育书店任总经理兼党支部书记； 2005 年 7 至 2010 年 2 月任
广东教育书店有限公司董事长、总经理，其中，2007 年 2 月至 2009 年 2 月兼任广东广弘国际贸
易集团有限公司董事长、党委书记；2010 年 3 月至今任广东教育书店有限公司董事长；2009 年 8
月至今任广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员；2009 年 1 月至今任广东广弘控股股
份有限公司董事，其中 2008 年 12 月至 2009 年 10 月兼任广东广弘控股股份有限公司副总经理、
财务负责人。
        其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲
属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二：董事候选人郑宗伟先生个人资料
        郑宗伟，男，1965 年 5 月出生，中共党员，本科学历，经济学学士。1985 年 7 月参加工
作，1985 年 7 月至 1988 年 7 月历任广东省人民政府办公厅调研室科员、副科长；1988 年 8 月至
1992 年 9 月任汕尾市市委政研室副主任,市委书记秘书； 1992 年 10 月至 1993 年 6 月任广东省侨
办经济处正科级干部；1993 年 6 月至 1995 年 2 月任广东省侨办经济处副处长(期间，于 1993 年 7
月至 1995 年 1 月挂职湛江市侨务办公室副主任)；1995 年 2 月至 2002 年 6 月历任广东省华侨房
产建设公司副经理、总经理、党总支部书记、副书记；2002 年 6 月至 2003 年 7 月任广东省华侨
房产建设公司总经理、党总支副书记兼广东省华侨福利公司党支部书记（期间，于 2002 年 11 月
至 2003 年 7 月兼广东省华侨建设工程公司总经理、党委书记）；2003 年 7 月至 2004 年 11 月任广
东省华侨房产建设公司总经理、党总支副书记兼省华侨建设工程公司党委书记；2004 年 11 月至
2005 年 2 月任广东省华侨房产建设公司总经理、党总支副书记，兼广东省华侨建设工程公司党委
书记、广东广弘房产有限公司董事长、总经理；2005 年 3 月至 2009 年 8 月任广东广弘房产有限
公司董事长、总经理、兼广东省华侨房产建设公司党总支副书记；2009 年 8 月至 2010 年 6 月任
广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员，兼广东广弘房产有限公司董事长、总经理；
2010 年 6 月至 2011 年 5 月任广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员、兼广东广弘房
产有限公司董事长；2011 年 5 月至今任广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员、兼广
东广弘房产有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。
        其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属
关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
        董事候选人翁世淳先生个人资料
        翁世淳，男，1972 年 7 月出生，中共党员，博士研究生学历，金融学专业副教授职称，
中国会计学会会员。1993 年 7 月参加工作，1993 年 7 月至 1996 年 4 月任中国人民银行广东省分
行广东外汇清算中心资金部科员；1996 年 4 月至 1999 年 12 月任广东国际信托投资公司国际金融
部、信贷部高级经理；1999 年 12 月至 2006 年 6 月任广东证券股份有限公司投资银行部一部副经
理，其中：2002 年 9 月至 2006 年 6 月武汉大学经济与管理学院经济思想史专业经济学博士；2006
年 6 月至 2012 年 1 月任广东商学院金融学院副教授、硕士生导师、投资学教研室主任、金融实
验实践教研室主任；2012 年 1 月至 2012 年 9 月任广东省广弘资产经营有限公司资本运营部副部
长（主持工作，享受正部级待遇），兼广东广弘投资有限公司、广东广弘创业投资有限公司常务
副总经理；2012 年 1 月至今任深圳安泰创新科技股份有限公司董事；2012 年 9 月至今任广东省
广弘资产经营有限公司资本运营部部长，兼广东广弘创业投资有限公司执行董事（法定代表人）、
总经理。
        其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属
关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。