证券代码：000529             证券简称：广弘控股         公告编号：2013--19

                      广东广弘控股股份有限公司
               2013 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、重要提示
   本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
   二、会议召开的情况
    1、召开时间：2013 年 5 月 13 日上午 10：30
    2、召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司全
资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
    5、主持人：公司聂周荣董事长
    6、会议通知及相关文件刊登在 2013 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公
司章程》有关规定。
   三、会议的出席情况
    股东及股东授权委托代表共1人，代表有表决权的股份总数298,819,676股，
占公司股份总数的51.19%。
   四、提案审议和表决情况

       本次股东大会审议 2 项议案，以记名累积投票方式进行表决，形成如下决
议：
       1、审议关于补选郑宗伟先生为公司第七届董事会董事的议案。
    郑宗伟先生得票结果：同意 298,819,676 股，占出席本次会议有效表决权股

份总数的 100%。郑宗伟先生当选为公司第七届董事会董事。
       2、审议关于补选翁世淳先生为公司第七届董事会董事的议案。
       翁世淳先生得票结果：同意 298,819,676 股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的 100%。翁世淳先生当选为公司第七届董事会董事。


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   五、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
   2、律师姓名：张锡海、李静瑜
   3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定，合法、有效。
   六、备查文件
   1、经与会董事签字的股东大会决议。
   2、法律意见书。


                                       广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                二○一三年五月十三日




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