证券代码：000529           证券简称：广弘控股            公告编号：2013--23



                       广东广弘控股股份有限公司
                2013年第一次临时监事会会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     广东广弘控股股份有限公司 2013 年第一次临时监事会会议于 2013 年 6 月 28
日下午在公司会议室召开。会议通知于 2013 年 6 月 21 日以通讯和书面方式发出，
会议应到监事 5 名，实到 5 名，会议由监事会主席林文生先生主持，符合《公司
法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下
决议：
    一、审议通过关于修订《公司监事会议事规则》的议案
     表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    公司监事会议事规则的修订详见《关于公司章程等相关制度的修订说明》中
的 《 公 司 监 事 会 议 事 规 则 修 订 说 明 》， 制 度 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。该议案需提交股东大会审议。
    特此公告。


                                               广东广弘控股股份有限公司监事会
                                                             二O一三年七月一日