证券代码：000529           证券简称：广弘控股          公告编号：2013--22

                       广东广弘控股股份有限公司

                2013年第二次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东广弘控股股份有限公司于 2013 年 6 月 21 日以传真方式、电子文件方式发
出 2013 年第二次临时董事会会议通知，会议于 2013 年 6 月 28 日下午在会议室召开。
会议应到董事 9 人，实到 8 人，俞焕贵董事因公务原因授权委托陈子召董事代为行使
表决权，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董
事长聂周荣先生主持。会议审议并全票通过如下决议：
    一、审议通过关于修订《公司章程》的议案
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。
    二、审议通过关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。
    三、审议通过关于修订《公司董事会议事规则》的议案
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。
    四、审议通过关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。
    五、审议通过关于修订《公司董事会提名委员会实施细则》的议案
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    六、审议通过关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    七、审议通过关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的议案
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票
    八、审议通过关于修订《公司信息披露管理制度》的议案
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票
    上述 1--8 项议案的修订说明详见《关于公司章程等相关制度的修订说明》，相关
制度全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告。




                                                广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                      二○一三年七月一日