证券代码：000529             证券简称：广弘控股        公告编号：2013--26



                      广东广弘控股股份有限公司
                   第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东广弘控股股份有限公司于 2013 年 8 月 7 日以传真方式、电子文件方式发出

第七届董事会第八次会议通知，会议于 2013 年 8 月 16 日在会议室召开。会议应到董

事 9 人，实到 8 人，翁世淳董事因公务出差在外的原因授权委托郑宗伟董事代为行使

表决权，公司监事、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规

定。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过公司 2013 年半年度报告及其摘要的议案。

    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    二、审议通过关于调整董事会各专门委员会成员的议案。

    鉴于公司原副董事长黄广伟先生、原董事郑卫平先生因工作调整原因，已辞去董

事及董事会各专门委员会委员职务。经与会董事选举，董事会各专门委员会组成人员

调整后如下：提名委员会委员为黄湘晴、谢明权、邹建华，邹建华任主任委员；薪酬

与考核委员会委员为黄湘晴、谢明权、辛宇，谢明权任主任委员；审计委员会委员为

俞焕贵、翁世淳、谢明权、邹建华、辛宇，辛宇任主任委员。

    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    三、审议通过关于设立董事会投资审查委员会的议案。

    为进一步完善公司治理结构，健全投资决策程序，提高公司投资工作的决策效率

和质量，降低投资风险，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他

有关规定，设立董事会投资审查委员会。

    董事会投资审查委员会委员为：郑宗伟先生、陈子召先生、翁世淳先生、谢明权

先生、辛宇先生，郑宗伟先生任主任委员。
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

四、审议通过董事会投资审查委员会实施细则的议案。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

制度全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

                                          广东广弘控股股份有限公司董事会

                                               二○一三年八月二十日