证券代码：000529          证券简称：广弘控股          公告编号：2013—29



                      广东广弘控股股份有限公司

               2013 年第三次临时董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东广弘控股股份有限公司于 2013 年 9 月 12 日以传真方式、电子文件方式发出

2013 年第三次临时董事会会议通知，会议于 2013 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开，

会议应到董事 9 人，参与表决董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会

议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过关于注销湛江教育书店有限公司的议案（详见同日公告编号：

2013--30）。

    同意公司下属全资子公司广东教育书店有限公司注销其控股子公司湛江教育书

店有限公司。董事会授权公司经营管理层全权办理湛江教育书店有限公司相关注销事

宜。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    二、审议通过关于公司向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请贰亿伍仟

万元人民币项目资金授信额度的议案。
    为使公司重点项目的顺利推进，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司广
州流花支行申请25000万元人民币项目资金授信额度，期限为二年。董事会授权公司
经营管理层负责办理具体授信额度使用事宜。

    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    三、审议通过关于全资子公司广东省广弘食品集团有限公司（以下简称：广弘食

品）向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请柒仟万元人民币流动资金授信额

度的议案。
    董事会认为广弘食品为公司主要业务的全资子公司，公司拥有其100%股权，且
该公司经营稳定，资信状况良好，偿债能力强，风险可控。为使其顺利扩展经营业务，
董事会同意广东省广弘食品集团有限公司以信用方式向中国工商银行股份有限公司
广州流花支行申请7000万元人民币流动资金授信额度，期限为二年。董事会授权公司
经营管理层负责办理具体授信额度使用事宜。

    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    四、审议通过关于全资子公司广东省广弘食品集团有限公司向中国农业银行股份

有限公司广州市白云支行申请玖仟万元人民币流动资金授信额度的议案。
    董事会认为广弘食品为公司主要业务的全资子公司，公司拥有其100%股权，且
该公司经营稳定，资信状况良好，偿债能力强，风险可控。为使其顺利扩展经营业务，
董事会同意广东省广弘食品集团有限公司以信用方式向中国农业银行股份有限公司
广州市白云支行申请9000万元人民币流动资金授信额度，期限为二年。董事会授权公
司经营管理层负责办理具体授信额度使用事宜。

    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    五、审议通过关于全资子公司广东省广弘食品集团有限公司向广发银行股份有限

公司广州分行申请伍仟万元人民币流动资金授信额度的议案。
    董事会认为广弘食品为公司主要业务的全资子公司，公司拥有其100%股权，且
该公司经营稳定，资信状况良好，偿债能力强，风险可控。为使其顺利扩展经营业务，
董事会同意广东省广弘食品集团有限公司以信用方式向广发银行股份有限公司广州
分行申请5000万元人民币流动资金授信额度，期限为二年。董事会授权公司经营管理
层负责办理具体授信额度使用事宜。

    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    特此公告。


    。
                                              广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                  二○一三年九月二十三日