证券代码：000529          证券简称：广弘控股           公告编号：2013—31



                       广东广弘控股股份有限公司

                  2013 年第四次临时董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于 2013 年 9 月 22 日以传真方式、电子文件方式发
出 2013 年第四次临时董事会会议通知，会议于 2013 年 9 月 27 日上午在公司会议室
召开，会议应到董事 9 人，实到 6 人，郑宗伟董事因公务原因授权委托翁世淳董事代
为行使表决权，邹建华独立董事因公务原因授权委托辛宇独立董事代为行使表决权，
谢明权独立董事以通讯方式表决，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过拟合资设立广东弘九生物科技有限公司的意向的议案。
    同意公司与广东上九生物降解塑料有限公司、东莞市永禾塑胶贸易有限公司达
成合资设立广东弘九生物科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核定为准，以
下简称“弘九公司”）意向。弘九公司注册资本：人民币 10,000 万元，本公司拟以自
有资金出资 5050 万元，占其注册资本的 50.5%；该公司性质为有限责任公司；该公
司经营范围：研究、开发、生产和销售生物塑料及其相关产品；销售塑料原料、塑料
制品，租售塑料机械设备和通用机械设备；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；
自营和代理各类商品和技术进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和
技术除外）；技术培训、信息咨询服务（最终由工商行政主管部门核定）。
    公司董事会授权董事长代表公司与相关合作方签署合作意向的相关文件。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

     特此公告。


                                               广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                  二○一三年九月二十八日