证券代码：000529           证券简称：广弘控股         公告编号：2013--37

                     广东广弘控股股份有限公司
      关于投资设立广东广弘粤桥食品有限公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为加快推进广州市番禺嘉兴食品有限公司（以下简称“嘉兴公司”）现有厂
房“三旧”改造，确保现由嘉兴公司开展的食品加工业顺利转移并持续发展，公
司投资设立全资子公司广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称“粤桥公司”）承
接嘉兴公司生产经营业务，专职“粤桥牌”等具有岭南特色的老字号广货产品的
研发、加工和销售。
    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    公司拟出资设立广东广弘粤桥食品有限公司（最终名称以工商部门核定为
准），注册资本拟定为人民币 1,500 万元。
    （二）董事会审议情况
    2013 年 10 月 24 日公司召开第七届董事会第九次会议，会议以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立广东广弘粤桥食品有限公司的议
案》，并授权经营管理层全权办理设立粤桥公司的事项。
    （三）生效所必需的审批程序
    本次对外投资在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
    （四）本次对外投资未构成关联交易，也不构成重大资产重组。
    二、投资设立子公司的基本情况
    1、投资设立子公司基本情况
    本次公司出资设立的子公司暂定名：广东广弘粤桥食品有限公司（以下简
称“粤桥公司”）；公司注册地：广州市番禺区；注册资本：人民币 1500 万元；
法定代表人：孙远中；公司性质：有限责任公司；经营范围：加工销售广式腊肉、
腊肠、肉干、肉脯；加工销售椰果；储存冷藏冷冻食品；收购、销售：干制蔬菜、
干制水产品；提供商业流通仓库服务；国内贸易；货物进出口、技术进出口；物
业管理（以上经营范围以工商部门核定为准）。

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    公司全部以自有资金出资，占粤桥公司注册资本的 100%。
    2、投资主体介绍
    出资方：广东广弘控股股份有限公司
    公司办公地：广州市东风中路越秀城市广场南塔 37 楼
    注册资本：583,790,330 元
    法定代表人：聂周荣
    企业类型：股份有限公司(上市公司)
    经营范围：食品冷藏设备的经营与管理；实业投资；资本运营管理；货物
进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目
须取得许可后方可经营）；仓储（危险品除外），场地出租，农副产品收购（不
含国家专营专控商品）；食品冷藏及空调、冷藏设备的技术咨询，商品信息咨询；
畜禽饲养技术服务；农业技术研究开发；文化、教育产品开发，销售农副产品、
教学仪器、实验室设备、办公用品、电子产品、电子计算机及配件。
    三、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签定对外投资合同，仅
需公司董事会审议通过。
    四、本次对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的和对公司的影响
    （1）设立粤桥公司可加快推进广州市番禺嘉兴食品有限公司（以下简称“嘉
兴公司”）现有厂房“三旧”改造，确保现由嘉兴公司开展的食品加工业顺利转
移并持续发展，对提升产品质量和市场竞争力具有积极的推动作用。
    （2）本次出资由公司以自有资金投入，且出资设立的子公司为本公司 100%
持股的全资子公司，因此本次出资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。
    2、对外投资的风险及应对策略
    （1）经营场地风险及风险应对措施
    本项目的实施，将以租赁经营场地并加以改造的形式进行生产经营，因此，
未来租赁经营场地的稳定性是本项目实施的关键。
    应对措施：拟积极稳妥地寻找符合本项目发展相适应的标的物，并将签订
经营场地长期租赁协议，确保本项目生产经营不受影响。


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    （2）食品安全风险及风险应对措施
    近几年食品行业产品安全事件时有发生，食品质量安全受到空前关注，本
项目的冷藏业务和食品加工业务也面临安全保障的挑战。
    应对措施；充分利用联合开发的《基于物联网技术服务实现冷冻食品溯源
监控》项目的实施，实现冷冻食品在流通环节中的可追溯管理，建立“来源可查、
去向可追、责任可究”的冷冻食品安全管理体系和肉类流通追溯体系，达到对肉
类食品安全流通全过程监管；食品加工业务要大力加强和完善标准化管理工作，
抓好产品加工环节和流程等方面的规范化管理，提高产品质量，让公司优质产品
进入千家万户。
    五、其他
    1、公司董事会授权经营管理层全权办理上述设立子公司的事项。
    2、粤桥公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准。
    本次对外投资公告后，公司将积极关注该项目有关进展情况，并根据其进
展情况及时履行信息披露义务。
    特此公告。


                                        广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                二〇一三年十月二十六日




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