证券代码：000529            证券简称：广弘控股           公告编号：2013--39



                       广东广弘控股股份有限公司
           关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知
   本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
    1.会议时间：2013 年 11 月 12 日上午 9:30，会期半天
    2.会议召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司
全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
    3.会议召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
    4.会议召开方式：现场投票表决
    5.会议出席对象
    （1）截止 2013 年 11 月 5 日下午 3:00 深圳证券交易所收市后在中国证券登
记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；
    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）其他相关人员。
   二、会议审议事项
    1. 审议关于挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司 100%股权的议案。
    2. 审议关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务
审计机构的议案。
    3. 审议关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部
控制审计机构的议案。
    4. 审议关于修订《公司章程》的议案。
    5. 审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。
    6. 审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案。
    7. 审议关于修订《公司独立董事工作制度》的议案。
    8. 审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案。

                                   -1-
    上述第 1、2、3 项议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内
容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上发布的公告编号：2013—34、38；第 4、5、6、7 项议案已经公司 2013 年第二
次临时董事会审议通过，第 8 项议案已经公司 2013 年第一次临时监事会审议通过，
具体内容详见公司于 2013 年 7 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上发布的公告编号：2013—22、23。
    三、会议登记方法
    法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授
权委托书及出席人身份证办理登记手续；
    个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因
故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托
书见附件)。
    拟出席会议的股东或股东代表请于 2013 年 11 月 7 日(上午 8:30—11:30，下午
2:30--5:00)到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续
(以传真或邮寄信函收到时间为准)。
    四、其它事项
    1、会议联系方式
         联系地址：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼
         广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室
         邮政编码：510030
         联系人：苏东明
         电话：(020)83603985       传真：(020)83603989
    2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
    3、股东登记表和授权委托书（附后）


附件：
                                 股东登记表
     兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会。
     股东姓名：                              股东证券账户号：
     身份证或营业执照号：                    持股数：
     联系电话：                              传真：

                                     -2-
       联系地址：                              邮政编码：
       登记日期：
      (注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)



                                         授权委托书
            兹委托            先生/女士代表我单位(本人)参加广东广弘控股股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)

承担。

序                                                                        表决指示
                              审议事项
号                                                                 同意   反对     弃权 回避

     审议关于挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司 100%股权的
 1
     议案

     审议关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013
 2
     年度财务审计机构的议案

     审议关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013
 3
     年度内部控制审计机构的议案

 4 审议关于修订《公司章程》的议案

 5 审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

 6 审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案

 7 审议关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

 8 审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案

     注：股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决 是□               否□

     委托股东(公章或签名)：                       身份证号码：

     持有股数：                                       股东代码：

     受委托人(签名)：                             身份证号码：

     委托日期：

            (注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)


                                                      广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                              二 O 一三年十月二十六日

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