证券代码：000529             证券简称：广弘控股        公告编号：2013--42

                      广东广弘控股股份有限公司
                 2013年第五次临时董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于 2013 年 11 月 6 日以传真方式、电子文件方式发出
2013 年第五次临时董事会会议通知，会议于 2013 年 11 月 12 日在公司会议室召开。
会议应到董事 9 人，实到 7 人，俞焕贵董事因公务原因授权委托翁世淳董事代为行
使表决权，谢明权独立董事因公务原因授权委托辛宇独立董事代为行使表决权，公司
监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长聂周荣先
生主持。会议审议并通过如下决议：
     一、审议通过关于广东广弘粤桥食品有限公司租赁广州福茂冷冻食品有限公司
经营场地的议案（详见同日公告编号：2013—43）。
    同意全资子公司广东广弘粤桥食品有限公司整体租赁广州福茂冷冻食品有限公
司经营场地，租赁期 15 年，租赁期前叁年的租金每年为人民币 400 万元[其中：首年
租金为人民币 376 万元（前三个月免收部分租金，免收标准为每月 8 万元）]，以后
租金每三年按 6%的比例递增一次。董事会授权经营管理层全权办理广东广弘粤桥食
品有限公司租赁广州福茂冷冻食品有限公司经营场地相关事项。

    特此公告。

                                              广东广弘控股股份有限公司董事会

                                                  二○一三年十一月十三日