证券代码：000529            证券简称：广弘控股         公告编号：2014-07

                   广东广弘控股股份有限公司
             2014 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
   本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
   二、会议召开的情况
    1、召开时间：2014 年 3 月 21 日上午 10：00
    2、召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司全
资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
    5、主持人：公司黄湘晴副董事长
    6、会议通知及相关文件刊登在 2014 年 3 月 6 日的《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
章程》有关规定。
   三、会议的出席情况
    股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权的股份总数306,150,324股，
占公司股份总数的52.44%。
   四、提案审议和表决情况
    本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案。
    1、审议关于补选周凯先生为公司第七届董事会董事的议案。
    表决情况：同意306,150,324股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反
对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持
表决权0%。
    表决结果：此议案获得通过。周凯先生当选为公司第七届董事会董事。
   五、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

                                    -1-
   2、律师姓名：张锡海、李静瑜
   3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定，合法、有效。
   六、备查文件
   1、经与会董事签字的股东大会决议。
   2、法律意见书。


                                       广东广弘控股股份有限公司董事会
                                               二 O 一四年三月二十一日




                                 -2-