证券代码：000529                 证券简称：广弘控股                公告编号：2014--09


                        广东广弘控股股份有限公司

                     第七届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     广东广弘控股股份有限公司于 2014 年 3 月 17 日以书面文件方式、电子文件
方式发出第七届董事会第十次会议通知，会议于 2014 年 3 月 26 日在公司会议室
召开。会议应到董事 9 人，实到 7 人，郑宗伟董事因公务原因授权委托翁世淳董
事代为行使表决权，谢明权独立董事因出差在外授权委托辛宇独立董事代为行使
表决权，公司监事、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议：
     一、审议通过公司 2013 年度董事会工作报告；
     表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     本议案需提交 2013 年度股东大会审议。
     二、审议通过公司 2013 年年度报告及其摘要；
     表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     本议案需提交 2013 年度股东大会审议。
     三、审议通过公司 2013 年度财务决算报告；
     表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     本议案需提交 2013 年度股东大会审议。
     四、审议通过公司 2013 年度利润分配预案；
     公司财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归
属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 80,468,839.31 元 ， 2013 年 合 并 未 分 配 利 润 为
-286,398,679.45元，母公司未分配利润-664,943,865.61元。鉴于公司2013年未
分配利润仍为负值，根据《公司章程》规定，公司董事会拟定2013年度不进行利
润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。
     表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     本议案需提交 2013 年度股东大会审议。
    五、审阅通过瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013年度内部
控制审计报告；
    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
    六、听取独立董事述职报告；
    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

    本议案需向2013年度股东大会通报。
    七、审议通过公司高级管理人员2013年度绩效薪酬方案的议案；
    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
    八、审议通过公司内部控制自我评价报告；
    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
     九、审议通过董事会审计委员会关于会计师事务所对公司2013年度审计工作
的总结报告；
     表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
    十、审议通过关于修订《公司章程》的议案；
    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
    本议案需提交 2013 年度股东大会审议。
    十一、审议通过关于修订《公司分红管理制度》的议案；
    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
    本议案需提交2013年度股东大会审议。
    十二、审议通过关于修订《公司关联交易管理办法》的议案；
    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
    本议案需提交 2013 年度股东大会审议。
    十三、审议通过关于召开2013年度股东大会的议案（详见同日公告编号：
2014-13《关于召开2013年度股东大会的通知》）；
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    上述第十一、十二、十三项议案的修订说明详见《关于公司章程等相关制度
的修订说明》，相关制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告。
                                       广东广弘控股股份有限公司董事会
                                              二○一四年三月二十九日