证券代码：000529            证券简称：广弘控股              公告编号：2014--13



                      广东广弘控股股份有限公司
               关于召开 2013 年度股东大会的通知
    本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审
议通过了《关于召开 2013 年度股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：
   一、召开会议的基本情况
    1、 股东大会届次：2013 年度股东大会。
    2、会议时间：2014 年 4 月 18 日上午 9：30，会期半天。
    3、会议召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司
全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室。
    4、会议召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会。
    5、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
    6、会议召开方式：现场投票表决。
    7、会议出席对象
    （1）截止 2014 年 4 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人；
    （2）公司董事、监事及其它高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）其他相关人员。
   二、会议审议事项
   1、审议公司 2013 年度董事会工作报告；
   2、审议公司 2013 年度监事会工作报告；
   3、审议公司 2013 年年度报告及其摘要；
   4、审议公司 2013 年度财务决算报告；
   5、审议公司 2013 年度利润分配预案；
   6、审议关于修订《公司章程》的议案；
                                    -1-
   7、审议关于修订《公司分红管理制度》的议案；
   8、 审议关于修订《公司关联交易管理办法》的议案。
   特别说明：第 6 项议案需股东大会以特别决议审议通过。
    三、会议通报事项：通报公司《2013 年度独立董事述职报告》。

    四、会议登记方法
   法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权
委托书及出席人身份证办理登记手续；
    个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故
不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托书见
附件)。
    拟出席会议的股东或股东代表请于 2014 年 4 月 15 日(上午 8:30—11:30，下午
2:30--5:00)到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续
(以传真或邮寄信函收到时间为准)。
    五、其它事项
    1、会议联系方式
          联系地址：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼
          广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室
          邮政编码：510030
          联系人：苏东明
          电话：(020)83603985      传真：(020)83603989
   2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
   3、股东登记表和授权委托书（附后）


附件：

                                  股东登记表



      兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2013年度股东大会。
      股东姓名：                                 股东证券账户号：
      身份证或营业执照号：                       持股数：
      联系电话：                                 传真：
                                      -2-
        联系地址：                                        邮政编码：
        登记日期：
       (注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)


                                          授权委托书
          兹委托              先生/女士代表我单位(本人)参加广东广弘控股股份有限公司

2013 年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

                                                                         表决指示
序号                           审议事项
                                                                  同意   反对   弃权   回避

 1     审议公司 2013 年度董事会工作报告

 2     审议公司 2013 年度监事会工作报告

 3     审议公司 2013 年年度报告及其摘要

 4     审议公司 2013 年度财务决算报告

 5     审议公司 2013 年度利润分配预案

 6     审议关于修订《公司章程》的议案

 7     审议关于修订《公司分红管理制度》的议案

 8     审议关于修订《公司关联交易管理办法》的议案

     注：股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决 是□         否□

     委托股东(公章或签名)：                        身份证号码：

     持有股数：                                    股东代码：

     受委托人(签名)：                              身份证号码：

     委托日期：

          (注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)




                                                       广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                                二 O 一四年三月二十九日




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