证券代码：000529           证券简称：广弘控股          公告编号：2014-14

                     广东广弘控股股份有限公司

                      关于独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会收到公司独立董事
谢明权先生的书面辞职报告，谢明权先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董
事等职务。谢明权先生辞职后将不在公司担任任何职务。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关
规定，由于谢明权先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之
一，谢明权先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生
效。在此期间，谢明权先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行
独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，报送深圳证券交易
所审核通过后，提交公司股东大会选举。
    公司董事会对谢明权先生担任公司独立董事期间为公司所做出的贡献表示
衷心的感谢！
    特此公告。


                                       广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                二○一四年四月十日