证券代码：000529            证券简称：广弘控股         公告编号：2014-15

                     广东广弘控股股份有限公司
                     2013 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
   本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
   二、会议召开的情况
    1、召开时间：2014 年 4 月 18 日上午 9：30
    2、召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司全
资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
    5、主持人：公司周凯董事长
    6、会议通知及相关文件刊登在 2014 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公
司章程》有关规定。
   三、会议的出席情况
    股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的股份总数306,870,720股，
占公司股份总数的52.57%。
   四、提案审议和表决情况

    本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过以下议案。
    1、审议公司 2013 年度董事会工作报告
    表决情况：同意 306,870,720 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0%。
    表决结果：此议案获得通过。
    2、审议公司 2013 年度监事会工作报告
    表决情况：同意 306,870,720 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

                                   -1-
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0%。
    表决结果：此议案获得通过。
    3、审议公司 2013 年年度报告及其摘要
    表决情况：同意 306,870,720 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0%。
    表决结果：此议案获得通过。
    4、审议公司 2013 年度财务决算报告
    表决情况：同意 306,870,720 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0%。
    表决结果：此议案获得通过。
    5、审议公司 2013 年度利润分配议案
    表决情况：同意 305,849,823 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.67%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 1,020,897 股，占出席会
议所有股东所持表决权 0.33%。
    表决结果：此议案获得通过。
     6、审议关于修订《公司章程》的议案
    表决情况：同意 306,870,720 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0%。
     表决结果：此议案获得通过。
     《公司章程》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
     7、审议关于修订《公司分红管理制度》的议案
    表决情况：同意 306,870,720 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0%。
     表决结果：此议案获得通过。
     《公司分红管理制度》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

                                  -2-
     8、审议关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
    表决情况：同意 306,870,720 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0%。
    表决结果：此议案获得通过。

     《 公 司 关 联 交 易 管 理 办 法 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
  http://www.cninfo.com.cn。
     第一至五项、第七、第八项议案以出席本次股东大会的股东所持表决权二
分之一以上通过；第六项议案获出席本次股东大会的股东所持表决权三分之二以
上通过。
   五、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
   2、律师姓名：张锡海、李静瑜
   3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定，合法、有效。
   六、备查文件
   1、经与会董事签字的股东大会决议。
   2、法律意见书。


                                        广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                 二 O 一四年四月十八日




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