证券代码：000529          证券简称：广弘控股           公告编号：2014--16



                       广东广弘控股股份有限公司

                   第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东广弘控股股份有限公司于 2014 年 4 月 13 日以传真方式、电子文件方式发出
第七届董事会第十一次会议通知，会议于 2014 年 4 月 22 日在会议室召开。会议应到
董事 9 人，实到 9 人，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过公司 2014 年第一季度报告。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    二、审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    三、审议通过关于修订《资金管理制度》的议案。

    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    四、审议通过关于制定《投资者投诉处理工作制度》的议案。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《投资者投诉处理工作制度》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告。


                                               广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                  二○一四年四月二十四日