证券代码：000529            证券简称：广弘控股           公告编号：2014—21



                       广东广弘控股股份有限公司
           关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知
   本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况
    1.会议时间：2014 年 6 月 30 日上午 10:00，会期半天
    2.会议召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公
司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
    3.会议召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
    4.会议召开方式：现场投票表决
    5.会议出席对象
    （1）截止 2014 年 6 月 23 日下午 3:00 深圳证券交易所收市后在中国证券登
记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；
    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）其他相关人员。
   二、会议审议事项
    1. 审议关于补选朱列玉先生为公司第七届董事会独立董事的议案（详见同
日公告编号：2014—20）。
    三、会议登记方法
   法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授
权委托书及出席人身份证办理登记手续；
    个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因
故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委
托书见附件)。
    拟出席会议的股东或股东代表请于 2014 年 6 月 25 日(上午 9:00—11:30，下
午 2:30--5:00)到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记
手续(以传真或邮寄信函收到时间为准)。
    四、其它事项


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       1.会议联系方式
       联系地址：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼广东广弘
控股股份有限公司董事会秘书室
        邮政编码： 510030
        联系人：苏东明
        联系电话：（020）83603985
        传     真：（020）83603989
       2.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
       3、股东登记表和授权委托书（附后）


附件：                                      股东登记表
        兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会。
        股东姓名：                              股东证券账户号：
        身份证或营业执照号：                    持股数：
        联系电话：                              传真：
        联系地址：                              邮政编码：
        登记日期：
       (注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)


                                           授权委托书
     兹委托          先生/女士代表我单位(本人)参加广东广弘控股股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本
人)承担。
                                                                        表决指示
序号                            审议事项
                                                                 同意   反对   弃权 回避

 1     审议关于补选朱列玉先生为公司第七届董事会独立董事的议案

     注：股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决 是□             否□
     委托股东(公章或签名)：                    身份证号码：
     持有股数：                                股东代码：
     受委托人(签名)：                          身份证号码：
     委托日期：
         (注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)




                                                     广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                                二 O 一四年六月十一日

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