证券代码：000529             证券简称：广弘控股         公告编号：2014-26



                      广东广弘控股股份有限公司
                 2014 年第四次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于 2014 年 6 月 23 日以传真方式、电子文件方式发出
2014 年第四次临时董事会会议通知，会议于 2014 年 6 月 30 日在会议室召开。会议
应到董事 9 人，实到 8 人，辛宇独立董事因公务出差在外的原因授权委托邹建华独立
董事代为行使表决权，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过关于调整董事会各专门委员会成员的议案。
    调整后的董事会各专门委员会组成人员如下：
    战略委员会委员为：周凯、黄湘晴、陈子召、邹建华、辛宇，周凯任主任委员；
    提名委员会委员为：黄湘晴、邹建华、朱列玉，邹建华任主任委员；
    薪酬与考核委员会委员为：黄湘晴、邹建华、辛宇，邹建华任主任委员；
    审计委员会委员为：俞焕贵、翁世淳、邹建华、辛宇、朱列玉，辛宇任主任委员；
    投资审查委员会委员为：郑宗伟、陈子召先生、翁世淳先生、辛宇先生、朱列玉
先生，郑宗伟先生任主任委员。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    特此公告。


                                              广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                    二○一四年六月三十日