证券代码：000529             证券简称：广弘控股        公告编号：2014--28

                      广东广弘控股股份有限公司
                 2014年第五次临时董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司）于 2014 年 8 月 1 日以传真方式、
电子文件方式发出 2014 年第五次临时董事会会议通知，会议于 2014 年 8 月 8 日以通
讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，参与表决董事 9 人，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司（以下简称：嘉兴公司）
100%股权挂牌转让底价的议案（详见同日公告编号：2014—29）。
    同意调整嘉兴公司 100%股权在南方联合产权交易中心挂牌转让底价，转让底价
由原来的不低于 1.4 亿元调整为不低于 1.20325 亿元。董事会提请股东大会授权经营
管理层负责嘉兴公司 100%股权转让涉及相关事宜。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案尚需提交 2014 年第三次临时股东大会审议。
    二、审议通过关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案（召开 2014 年第三
次临时股东大会通知详见同日公告编号：2014-30）。
    同意公司于2014年8月25日下午15:30在广东省广州市东风中路437号越秀城市
广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开2014年第三
次临时股东大会。

    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    特此公告。

                                              广东广弘控股股份有限公司董事会

                                                    二○一四年八月八日