证券代码：000529             证券简称：广弘控股           公告编号：2014--30



                      广东广弘控股股份有限公司
           关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2014 年第三次临时股东大会
    2. 会议召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
    3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4. 会议召开时间
    （1）现场会议时间：2014 年 8 月 25 日下午 15:30，会期半天
    （2）网络投票时间：2014 年 8 月 24 日--2014 年 8 月 25 日，其中：
    通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2014 年 8 月 25 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
具体时间为 2014 年 8 月 24 日 15:00 至 2014 年 8 月 25 日 15:00 任意时间。
    5. 会议召开方式：现场投票表决、网络投票。
    在本次股东大会上，股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，行使表决
权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现
场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    6. 会议出席对象
    （1）截止 2014 年 8 月 18 日下午 15:00 深交所收市后在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；
    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）其他相关人员。

                                    -1-
       7. 现场会议召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37
楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
       8．本公司将于 2014 年 8 月 21 日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请
广大投资者留意。
    二、会议审议事项
       1、审议关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司 100%股权挂牌转让底价的议
案。
       上述议案已经公司 2014 年第五次临时董事会会议审议通过，具体内容详见同
日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上发布
的公告编号：2014—28、29。
       三、现场股东大会会议登记方法
    法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授
权委托书及出席人身份证办理登记手续；
       个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因
故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托
书见附件)。
    拟出席会议的股东或股东代表请于 2014 年 8 月 21 日(上午 8:30—11:30，下午
14:30--17:00)到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手
续(以传真或邮寄信函收到时间为准)。
       四、投资者参加网络投票的操作流程
       （一）通过深交所交易系统投票的程序
        1、 投票代码：360529
        2、 投票简称：广弘投票
        3、 投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 8
月 25 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
        4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
       （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
       （2）输入投票代码。
       （3）在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：



                                      -2-
议案
                         议案名称                           委托价格（元）
序号
       总议案                                        100
       审议关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司
1                                                    1.00
       100%股权挂牌转让底价的议案。
    （4）在“委托数量”项下填报表决意见，具体情况如下：
                表决意见类型                               委托数量
                    同意                                     1股
                    反对                                     2股
                    弃权                                     3股
    （5）确认投票委托完成。
    注意事项：
    如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一
次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
    对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 8 月 24 日下午 15：00，结束
时间为 2014 年 8 月 25 日下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服
务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。身份认证的目的是要在网络上确认投票
人身份，以保护投票人的利益。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身
份认证。
    （ 1 ） 申 请 服 务 密 码 的 ， 登 陆 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn 或
http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服
务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。
    （2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。


                                     -3-
      3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      五、其它事项
      1、会议联系方式
         联系地址：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼
         广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室
         邮政编码：510030
         联系人：苏东明
         电话：(020)83603985             传真：(020)83603989
      2、会期费用：与会股东交通及食宿费用自理。
      3、股东登记表和授权委托书（附后）




附件：
                                       股东登记表
       兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会。
       股东姓名：                              股东证券账户号：
       身份证或营业执照号：                    持股数：
       联系电话：                              传真：
       联系地址：                              邮政编码：
       登记日期：
      (注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)



                                       授权委托书
          兹委托           先生/女士代表我单位(本人)参加广东广弘控股股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)

承担。

序                                                                    表决指示
                            审议事项
号                                                             同意   反对     弃权 回避

     审议关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司 100%股权挂牌转
 1
     让底价的议案。

     注：股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决 是□           否□

                                          -4-
委托股东(公章或签名)：              身份证号码：

持有股数：                           股东代码：

受委托人(签名)：                    身份证号码：

委托日期：

    (注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)




                                     广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                   二 O 一四年八月八日




                              -5-