广东广弘控股股份有限公司独立董事
                 关于董事会审议事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上
市公司规范运作指引》、《股票上市规则》及《广东广弘控股股份有限公司章程》、
《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立
董事，对公司 2014 年第五次临时董事会会议审议的关于调整广州市番禺嘉兴食
品有限公司（以下简称：嘉兴公司）100%股权挂牌转让底价的议案进行了认真核
查，基于独立判断，发表独立意见如下：
    1、我们认真审阅了公司提交审议的《关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公
司 100%股权挂牌转让底价的议案》，并认真审查了与此相关的文件，认为该事项
符合目前的市场环境，通过调整转让底价出售股权尽快回笼资金，有利于公司稳
健发展。该事项经过公司管理层充分论证和谨慎决策，对公司及全体股东是公平
合理的，符合公司及全体股东的利益。本次股权转让符合《公司法》、《公司章程》
以及相关规范性文件的规定。
    2、同意董事会审议的《关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司 100%股权挂
牌转让底价的议案》，该议案经董事会审议通过后须提交公司 2014 年第三次临时
股东大会审议。
    3、本次出售股权，通过合理配置资产，将公司现有资源、资金集中投入到
主业经营、发展食品加工业等事项中，可以进一步提高公司的盈利水平和可持续
发展能力。
    我们同意公司调整广州市番禺嘉兴食品有限公司 100%股权挂牌转让底价的
议案，同意将原挂牌转让底价由不低于 1.4 亿元调整为不低于 1.20325 亿元。




  独立董事：                   、                   、
                  邹建华                辛宇                  朱列玉

                           二○一四年八月八日