证券代码：000529             证券简称：广弘控股        公告编号：2014--32


                     广东广弘控股股份有限公司

                 第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于 2014 年 8 月 10 日以传真方式、电子文件方式发出
第七届董事会第十二次会议通知，会议于 2014 年 8 月 19 日在会议室召开。会议应到
董事 9 人，实到 9 人，公司监事、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    二、审议通过关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财
务审计机构的议案。
    根据《公司章程》规定，经表决，与会董事一致同意续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构，为本公司提供 2014 年度财务报表审
计等服务，审计费用为 55 万元。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内
部控制审计机构的议案。
    根据《公司章程》规定，经表决，与会董事一致同意续聘瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构，负责公司 2014 年度内部控制审
计工作，审计费用为 20 万元。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过关于全资子公司广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称：粤桥食品）
向工商银行广州流花支行申请 1200 万元人民币综合授信额度，由广东广弘控股股份
有限公司为其提供担保的议案（详见同日公告编号：2014—34）。
    董事会认为粤桥食品为公司的全资子公司，公司拥有其 100%股权，且该公司经
营稳定，资信状况良好，有偿债能力，担保风险可控。为使其顺利开展经营业务，董
事会同意广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称：粤桥食品）向工商银行广州流花支
行申请 1200 万元人民币综合授信额度，由公司为其向工商银行广州流花支行申请
1200 万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限为一年。
    董事会授权公司经营管理层负责办理具体综合授信额度使用和为其提供担保事
宜。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    特此公告。


                                              广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                  二○一四年八月二十一日