广东广弘控股股份有限公司

           独立董事关于聘任会计师事务所为公司 2014 年度

            财务审计机构、内部控制审计机构的独立意见


   根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅相
关议案资料后，对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度
财务审计机构，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控
制审计机构发表如下独立意见：
    1、经调查了解，天健会计师事务所（特殊普通合伙）和瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）均具有证券期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计
服务的经验，满足上市公司聘用会计师事务所的法定条件。
    2、公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计
机构，聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机
构的聘用程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股
东、特别是中小股东利益的行为。
   我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计
机构，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审
计机构。



  独立董事：                     、                、
                  邹建华               辛宇                朱列玉



                       二 O 一四年八月十九日