证券代码：000529             证券简称：广弘控股            公告编号：2014-36



                    广东广弘控股股份有限公司
              2014 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
   本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
   二、会议召开的情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2014 年 8 月 25 日下午 15：30
    （2）网络投票时间为：2014 年 8 月 24 日——2014 年 8 月 25 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014 年 8 月
25 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2014 年 8 月 24 日 15:00 至 2014 年 8 月 25 日 15:00 期间的任意
时间。
    2、召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司全
资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
    3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开
    4、召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
    5、主持人：公司黄湘晴副董事长
    6、会议通知及相关文件刊登在 2014 年 8 月 9 日的《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
章程》有关规定。
   三、会议的出席情况
    1、出席会议股东情况：
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 18人，代表有表决权股份数
306,842,831股，占公司股份总额的52.561%。其中，通过现场投票方式出席的股
东4，代表有表决权股份数299,337,521股，占公司股份总额的51.2754%；通过网
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络投票的股东14人，代表有表决权股份数7,505,310股，占公司股份总额的
1.2856%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独
或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共17人，代表有表决权
股份数7,583,311股，占公司股份总额的1.299%。
     2、其他人员出席情况：
     公司部分董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。
   四、提案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过
了以下议案：
    1、审议通过关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司（以下 简称：嘉兴公
司）100%股权挂牌转让底价的议案。
    同意调整嘉兴公司 100%股权在南方联合产权交易中心挂牌转让底价，转让
底价由原来的不低于 1.4 亿元调整为不低于 1.20325 亿元。股东大会授权经营管
理层负责嘉兴公司 100%股权转让涉及相关事宜。
    表决情况：同意 306,826,231 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.995%；反对 16,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 7,566,711 股，占出席会议有表决权
股份总数的 2.466％；反对 16,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.005%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
    表决结果：议案获得通过。
   五、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
   2、律师姓名： 李家伟、陈思远
   3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定，合法、有效。
   六、备查文件
   1、经与会董事签字的股东大会决议。
   2、法律意见书。
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      广东广弘控股股份有限公司董事会
             二 O 一四年八月二十六日




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