证券代码：000529               证券简称：广弘控股              公告编号：2014--38

                          广东广弘控股股份有限公司
                  2014年第六次临时董事会会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。
     广东广弘控股股份有限公司于 2014 年 9 月 11 日以书面、电子文件方式发出 2014
年第六次临时董事会会议通知，会议于 2014 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开，会议
应到董事 8 人，参与表决董事 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由
董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议：
     一、审议通过关于补选陈楚盛先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。
    鉴于公司董事俞焕贵先生因个人身体原因，辞去公司第七届董事会董事及董事会
相关委员会委员职务，由公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司推荐，经公司董
事会提名委员会提名陈楚盛先生为第七届董事会董事候选人（陈楚盛先生个人资料详
见附件一）。
    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
    该议案尚需经公司股东大会审议通过。

    公司董事会对俞焕贵先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
    本公司独立董事对关于补选陈楚盛先生为董事候选人事宜发表了独立意见（详见
附件二）。

    特此公告。

                                                    广东广弘控股股份有限公司董事会

                                                          二○一四年九月十八日

附件一：陈楚盛先生个人资料
    陈楚盛，男，1971 年 12 月出生，中共党员，本科学历，会计师职称。1992 年 7 月参加工作，

1992 年 7 月至 1997 年 10 月历任广东恒昌实业股份饲料公司会计、财务部负责人；1997 年 11 月

至 1998 年 7 月任广东恒昌实业股份有限公司计财部负责人；1998 年 8 月至 2003 年 2 月任 广东

恒昌实业三水市家乐饲料有限公司计财部经理；2003 年 3 月至 2009 年 1 月历任广东省广弘资产

经营有限公司财务部科员、副科长、科长; 2009 年 1 月至 2012 年 12 月任广东省广弘资产经营有
限公司财务部副部长；2012 年 12 月至 2014 年 5 月任广东省广弘资产经营有限公司结算中心副主

任（享受总监级待遇）；2014 年 5 月至今任广东省广弘资产经营有限公司结算中心调研员兼财务

管理部副部长。

    其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关

系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。