证券代码：000529           证券简称：广弘控股          公告编号：2014-41



                    广东广弘控股股份有限公司
                第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   广东广弘控股股份有限公司于 2014 年 10 月 1 日以书面文件方式、电子文件
方式发出第七届董事会第十三次会议通知，会议于 2014 年 10 月 8 日在公司会
议室召开。会议应到董事 8 人，实到 7 人，独立董事邹建华先生因出差在外，授
权委托独立董事辛宇先生代为行使表决权，公司部分监事、财务负责人列席本次
会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长黄湘晴先生主持。
会议审议并通过如下决议：
   一、审议通过公司 2014 年第三季度报告。
   表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   特此公告。


                                        广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                     二〇一四年十月九日