证券代码：000529         证券简称：广弘控股        公告编号：2014--42

                     广东广弘控股股份有限公司
                 第七届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2014 年 10 月 8 日
在公司会议室召开。会议通知于 2014 年 10 月 1 日以通讯和书面方式发出，会议
应到监事 5 名，实到 4 名，监事王振秀女士因事请假，授权委托监事会主席林文
生先生代为行使表决权并签署相关文件，会议由监事会主席林文生先生主持，符
合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票
通过如下决议：
    一、审议通过公司 2014 年第三季度报告。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司 2014 年第
三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    特此公告。


                                           广东广弘控股股份有限公司监事会
                                                       二O一四年十月九日