证券代码：000529             证券简称：广弘控股         公告编号：2014--47

                       广东广弘控股股份有限公司
                 2014年第七次临时董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于 2014 年 12 月 8 日以书面、电子文件方式发出 2014
年第七次临时董事会会议通知，会议于 2014 年 12 月 15 日在公司会议室召开，会议
应到董事 8 人，实到 7 人，独立董事朱列玉先生因出差在外，授权委托独立董事邹建
华先生代为行使表决权，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过关于修订经营责任制考核办法的议案。
   表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
   该议案尚需经公司股东大会审议通过。
   制度全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    二、审议通过关于召开2014年第四次临时股东大会的议案（召开2014年第四次
临时股东大会通知详见同日公告编号：2014—48）。
    公司定于 2014 年 12 月 31 日下午 14：30 在广东省广州市东风中路 437 号越秀城
市广场南塔 37 楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开 2014 年第
四次临时股东大会，会期半天。
   表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

    特此公告。

                                              广东广弘控股股份有限公司董事会

                                                  二○一四年十二月十五日