证券代码：000529             证券简称：广弘控股        公告编号：2015--02

                      广东广弘控股股份有限公司
                 2015年第一次临时董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于 2015 年 1 月 12 日以书面、电子文件方式发出 2015
年第一次临时董事会会议通知，会议于 2015 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开，会议
应到董事 8 人，参与表决董事 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由
董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过关于调整广东省广弘食品集团有限公司参与筹建设立广东大华食
品安全责任保险股份有限公司的议案。
    鉴于全资子公司广东省广弘食品集团有限公司拟参与筹建设立的大华食品安全
责任保险股份有限公司名称拟改为“广东大华食品安全责任保险股份有限公司”（暂
定名，具体以工商部门核准的名称为准），注册资本拟由原设定的 5 亿元调整为 2 亿
元，广东省广弘食品集团有限公司认购其比例不变，仍为 5%。因此，董事会同意调
整广东省广弘食品集团有限公司参与与广东省商业企业集团公司等法人主体共同作
为发起人筹建设立广东大华食品安全责任保险股份有限公司的出资金额，拟由原来的
出资 2500 万元调整为出资 1000 万元，占其注册资本 2 亿元的 5%。
    董事会授权广东省广弘食品集团有限公司全权办理上述参与筹建设立广东大华
食品安全责任保险股份有限公司的相关事项。
    表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
    由于涉及关联交易，董事会审议该项议案时，关联董事周凯先生、黄湘晴先生、
郑宗伟先生、翁世淳先生回避了表决。
    独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。

                                              广东广弘控股股份有限公司董事会

                                                   二○一五年一月十六日