广弘控股：2015年第二次临时董事会会议决议公告2015-01-22
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2015--04
广东广弘控股股份有限公司
2015年第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司于 2015 年 1 月 15 日以书面、电子文件方式发出 2015
年第二次临时董事会会议通知，会议于 2015 年 1 月 21 日在公司会议室召开，会议应
到董事 8 人，实到 6 人，黄湘晴副董事长因公务原因授权委托陈子召董事代为行使表
决权，翁世淳董事因出差在外授权委托郑宗伟董事代为行使表决权，公司监事、董事
候选人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周凯先
生主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过关于《公司董事会换届选举董事候选人》议案。
鉴于公司第七届董事会成员任期届满，根据控股股东广东省广弘资产经营有限公
司推荐，公司董事会提名，拟提名周凯先生、黄湘晴先生、郑宗伟先生、陈子召先生、
翁世淳先生、陈楚盛先生、朱列玉先生、罗其安先生、郑国坚先生为本公司第八届董
事会董事候选人，其中：周凯先生、黄湘晴先生、陈子召先生、郑宗伟先生、翁世淳
先生、陈楚盛先生为非独立董事候选人，罗其安先生、郑国坚先生、朱列玉先生为独
立董事候选人（董事候选人详细资料详见附件）。
该议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。本次董事选举将采用累积投票
制进行表决。独立董事候选人已获取独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，才可提交股东大会审议。《独立董事
提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网
站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，第七届董事会董事仍依照法律、
行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。独立
董事邹建华先生、辛宇先生在第七届董事会任期届满后将不再担任公司独立董事职
务，公司董事会对独立董事邹建华先生、辛宇先生在任职期间为公司所做出的贡献表
示衷心的感谢！
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
二、审议通过关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。（召开2015年第一
次临时股东大会通知详见同日公告编号：2015—06 ）。
公司定于 2015 年 2 月 6 日下午 14：30 在广东省广州市东风中路 437 号越秀城
市广场南塔 37 楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开 2015 年第
一次临时股东大会，会期半天。
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会
二○一五年一月二十二日
附件：第八届董事会董事候选人资料
（1）董事候选人周凯先生
周凯，男，1956 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生学历，副教授职称。1973 年 9 月参加
工作，1973 年 9 月至 1976 年 9 月任广西百色青年农场生产队长；1976 年 9 月至 1978 年 9 月
在广西百色汽车总站大修厂工作；1978 年 9 月至 1982 年 7 月在广西大学经济系政治经济学专业
学习；1982 年 7 月至 1985 年 9 月在广西大学经济系任教；1985 年 9 月至 1988 年 7 月在华南
师范大学政治系攻读经济学专业硕士；1988 年 7 月至 2000 年 6 月历任广东省财贸管理干部学院
财政金融系教师、财税教研室主任、系主任助理、系副主任、系主任、系党支部书记；2000 年 7
月至 2001 年 7 月任广东省商贸资产经营有限公司董事、副总经理、党委委员；2001 年 7 月至 2009
年 5 月任广东省广弘资产经营有限公司董事、副总经理、党委委员；2009 年 5 月至 2014 年 1 月
任广东省商业企业集团公司总经理、党委副书记；2014 年 1 月至今任广东省商贸控股集团有限公
司董事、总经理、党委副书记；2014 年 1 月至今任广东省广弘资产经营有限公司董事长、党委书
记；2014 年 3 月至今任广东广弘控股股份有限公司董事长。
其与广弘控股公司控股股东及其关联方存在关联关系，未持有广弘控股公司股票，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与广弘控股公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
（2）董事候选人黄湘晴先生
黄湘晴，男， 1965 年 3 月出生，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士学位。
1986 年 7 月参加工作，1986 年 7 月至 1989 年 6 月在广东实验中学任教；1986 年 10 月至 1989 年
6 月任广东实验中学任团委书记；1989 年 6 月至 1992 年 6 月任广东省教育厅团委书记；1992 年
7 月至 1999 年 1 月任广东省教育厅机关党委正科级干部（1992 年 11 月任广东教育书店总经理）；
1999 年 2 月至 2000 年 6 月任广东省教育书店总经理、法定代表人（副处级），1996 年 7 月兼任
广东省教育书店党支部书记；2000 年 7 月至 2005 年 6 月任广东教育书店总经理兼党支部书记；
2005 年 7 月 至 2009 年 7 月任广东教育书店有限公司董事长、总经理（其中，2007 年 2 月至
2009 年 2 月兼任广东广弘国际贸易集团有限公司董事长、党委书记，2009 年 1 月兼任广东广弘
控股股份有限公司董事、党委书记）； 2009 年 8 月至 2014 年 1 月任广东省广弘资产经营有限
公司副总经理、党委委员；2009 年 8 月至 2012 年 12 月任广东教育书店有限公司董事长、党支部
书记；2012 年 12 月至今任广东教育书店有限公司董事长；2009 年 1 月至今任广东广弘控股股
份有限公司董事，其中 2008 年 12 月至 2009 年 10 月兼任广东广弘控股股份有限公司副总经
理、财务负责人；2014 年 1 月至今任广东省商贸控股集团有限公司副总经理、党委委员；2014
年 1 月至今任广东省广弘资产经营有限公司总经理、党委副书记；2014 年 7 月至今任广东省商业
企业集团公司副总经理、党委委员；2013 年 4 月至今任广东广弘控股股份有限公司副董事长。
其与广弘控股公司控股股东及其关联方存在关联关系，未持有广弘控股公司股票，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与广弘控股公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
（3）董事候选人郑宗伟先生
郑宗伟，男，1965 年 5 月出生，中共党员，本科学历，经济学学士。1985 年 7 月参加工作，
1985 年 7 月至 1988 年 7 月历任广东省人民政府办公厅调研室科员、副科长；1988 年 8 月至 1992
年 9 月任汕尾市市委政研室副主任,市委书记秘书； 1992 年 10 月至 1993 年 6 月任广东省侨办经
济处正科级干部；1993 年 6 月至 1995 年 2 月任广东省侨办经济处副处长(期间，于 1993 年 7 月
至 1995 年 1 月挂职湛江市侨务办公室副主任)；1995 年 2 月至 2002 年 6 月历任广东省华侨房产
建设公司副经理、总经理、党总支部书记、副书记；2002 年 6 月至 2003 年 7 月任广东省华侨
房产建设公司总经理、党总支副书记兼广东省华侨福利公司党支部书记（期间，于 2002 年 11 月
至 2003 年 7 月兼广东省华侨建设工程公司总经理、党委书记）；2003 年 7 月至 2004 年 11 月任
广东省华侨房产建设公司总经理、党总支副书记兼省华侨建设工程公司党委书记；2004 年 11 月
至 2005 年 2 月任广东省华侨房产建设公司总经理、党总支副书记，兼广东省华侨建设工程公司
党委书记、广东广弘房产有限公司董事长、总经理；2005 年 3 月至 2009 年 8 月任广东广弘房产
有限公司董事长、总经理、兼广东省华侨房产建设公司党总支副书记；2009 年 8 月至 2010 年 6
月任广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员，兼广东广弘房产有限公司董事长、总经
理；2010 年 6 月至 2011 年 5 月任广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员、兼广东广
弘房产有限公司董事长；2011 年 5 月至今任广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员、
兼广东广弘房产有限公司董事长（法定代表人）、党委书记；2014 年 1 月至 2014 年 7 月任广东
省商业企业集团公司党委书记、副总经理；2014 年 7 月至今任广东省商业企业集团公司副总经理、
党委委员；2014 年 1 月至今任广东省商贸控股集团有限公司副总经理、党委委员；2013 年 5 月
至今任广东广弘控股股份有限公司董事。
其与广弘控股公司控股股东及其关联方存在关联关系，未持有广弘控股公司股票，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与广弘控股公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
（4）董事候选人陈子召先生
陈子召，男，1963 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历。1987 年 7 月参加工作，1987
年 8 月至 1988 年 11 月任天津市畜牧局、天津市禽病中心技术干部；1988 年 12 月至 1992 年 1 月
任广东食品集团畜禽生产开发公司副经理；1992 年 2 月至 1994 年 7 月任深圳南华农业开发公司
经理、华新蛋鸡场场长；1994 年 8 月至 1997 年 1 月任广东省食品集团华昌公司总经理；1997 年
2 月至 2002 年 12 月任广东省食品集团南海联营种鸡场副场长、场长；2003 年 1 月至 2007 年 1
月任广东省广弘食品集团有限公司董事、副总经理，兼任广东省畜禽生产发展有限公司总经理；
2005 年至今兼任广东省家禽业协会副会长； 2007 年 2 月至 2010 年 7 月任广东省广弘食品集团
有限公司董事长、总经理、党委书记；2007 年至今兼任广东省肉类协会会长；2009 年兼任广东
省农业产业化龙头企业协会副会长；2010 年 7 月至今任广东省广弘食品集团有限公司董事长、党
委书记；2012 年 5 月至今任广东广弘控股股份有限公司党委书记；2009 年 1 月至今任广东广弘
控股股份有限公司董事、总经理。
其与广弘控股公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有广弘控股公司股票，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与广弘控股公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
（5）董事候选人翁世淳先生
翁世淳，男，1972 年 7 月出生，中共党员，博士研究生学历，金融学专业副教授职称。1993
年 7 月参加工作，1993 年 7 月至 1996 年 4 月任中国人民银行广东省分行广东外汇清算中心资金
部科员；1996 年 4 月至 1999 年 12 月任广东国际信托投资公司国际金融部、信贷部高级经理；1999
年 12 月至 2006 年 6 月任广东证券股份有限公司投资银行部一部副经理，其中：2002 年 9 月至
2006 年 6 月武汉大学经济与管理学院经济思想史专业经济学博士；2006 年 6 月至 2012 年 1 月
任广东商学院金融学院副教授、硕士生导师、投资学教研室主任、金融实验实践教研室主任；2012
年 1 月至 2012 年 9 月任广东省广弘资产经营有限公司资本运营部副部长（主持工作，享受正部
级待遇），兼广东广弘投资有限公司、广东广弘创业投资有限公司常务副总经理；2012 年 1 月至
今任深圳安泰创新科技股份有限公司董事；2012 年 9 月至 2014 年 5 月任广东省广弘资产经营有
限公司资本运营部部长；2012 年 9 月至今广东广弘创业投资有限公司执行董事（法定代表人）、
总经理；2014 年 5 月至今任广东省商业企业集团公司资本运营部部长兼规划投资部副部长、广东
省广弘资产经营有限公司资本运营部部长兼规划投资部副部长；2013 年 5 月至今任广东广弘控股
股份有限公司董事。
其与广弘控股公司控股股东及其关联方存在关联关系，未持有广弘控股公司股票，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与广弘控股公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
（6）董事候选人陈楚盛先生
陈楚盛，男，1971 年 12 月出生，中共党员，本科学历，会计师职称。1992 年 7 月参加工
作，1992 年 7 月至 1997 年 10 月历任广东恒昌实业股份饲料公司会计、财务部负责人；1997 年
11 月至 1998 年 7 月任广东恒昌实业股份有限公司计财部负责人；1998 年 8 月至 2003 年 2 月任
广东恒昌实业三水市家乐饲料有限公司计财部经理；2003 年 3 月至 2009 年 1 月历任广东省广弘
资产经营有限公司财务部科员、副科长、科长; 2009 年 1 月至 2012 年 12 月任广东省广弘资
产经营有限公司财务部副部长；2012 年 12 月至 2014 年 5 月任广东省广弘资产经营有限公司
结算中心副主任（享受总监级待遇）；2014 年 5 月至今任广东省广弘资产经营有限公司结算中
心调研员兼财务管理部副部长（2014 年 9 月起主持财务管理部工作）。
其与广弘控股公司控股股东及其关联方存在关联关系，未持有广弘控股公司股票，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与广弘控股公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
（7）独立董事候选人朱列玉先生
朱列玉，男，汉族，1966 年 11 月出生，法学博士，一级律师,全国优秀律师，已参加中国
证监会授权深交所举办的独董培训班并取得独立董事资格证书。1988 年 8 月参加工作，曾任安徽
省肥西县人民法院法官助理；1994 年 7 月至 1995 年 10 月任广州市金融海商律师事务所律师；1995
年 11 月至 2001 年 3 月任广东纵横律师事务所副主任；2001 年 4 月至今任广东国鼎律师事务所
主任（期间：2010 年 8 月至 2013 年 8 月兼任广东宜通世纪科技股份有限公司独立董事）；2014
年 6 月至今任广东广弘控股股份有限公司独立董事。
其与广弘控股公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有广弘控股公司股票，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与广弘控股公司及其控股股东的董
事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。
（8）独立董事候选人罗其安先生
罗其安先生，男，1959 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，副教授，中国注册会计师（非
执业会员）。现任暨南大学会计学系副教授。1982 年 7 月江西财经大学本科毕业，1990 年 7 月华
南师范大学经济研究所硕士研究生毕业。1982 年 7 月至 1991 年 3 月在江西财经大学任教；1991
年 3 月至 1995 年 5 月在广东财经学院任教并担任教研室主任；1995 年 5 月至 1998 年 5 月在广东
财税高等专科学校工作，任教务处负责人；1998 年 6 月至 2014 年 12 月任暨南大学会计学系党总
支书记、副教授，2015 年 1 月至今现任暨南大学会计学系副教授。现兼任第三届广东省预算会计
研究会常务理事、第八届广东省会计学会理事、第六届广东省财政学会理事。1994 年曾在澳大利
亚 KPMG PeatMarwick（毕马威会计师行）“高级财务管理培训班”进修；1995 年 6 月获得中国注
册会计师协会颁发的中国注册会计师 CICPA 会员证书。还曾于 2008 年 12 月至 2012 年 12 月担任
广东东方兄弟投资股份有限公司第三届董事会的独立董事；2011 年 6 月至今担任广州中海达卫星
导航技术股份有限公司独立董事。已参加中国证监会授权深交所举办的独董培训班并取得独立董
事资格证书。
其与广弘控股公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有广弘控股公司股票，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与广弘控股公司及其控股股东的董
事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。
（9）独立董事候选人郑国坚先生
郑国坚，男，汉族，1979 年 5 月生，中共党员，博士，会计学副教授，中山大学管理学院
会计学系副主任、硕士生导师，院聘副博士生导师。2002 年 7 月广东商学院本科毕业；2007 年 7
月毕业于中山大学，获会计学博士学位；毕业后 2007 年 8 月至 2008 年 7 月在香港中文大学经济
金融研究中心从事博士后研究员工作。2008 年 8 月，以中山大学 “百人计划”引进人才方式进入
中山大学管理学院工作，历任讲师、副教授。2013 年 1 月至今任中山大学管理学院会计学系副主
任，副教授，硕士生导师，院聘副博士生导师，中山大学现代会计与财务研究中心研究员。2011
年被财政部选拔为全国会计领军（后备）人才（学术类）。2012 年入选广东省高等学校“千百十
工程”培养对象计划（校级）。目前兼任中国会计学会高级会员，中国会计学会财务成本分会理事、
广东省会计学会第九届理事会理事，广东医药价格协会会员。目前还兼任珠海港股份有限公司、
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司和山东鲁南纸业股份有限公司（非上市）的独立董事；广州市中
晟宏大教育科技有限公司董事长。主要研究兴趣和社会实践领域主要包括公司治理、资本运作、
公司财务管理、财务分析与风险控制等。在《Journal of Business Ethics》、《管理世界》、《管
理科学学报》、《会计研究》等国内外权威财经杂志上发表论文多篇，出版专著一部，主持 2 项
国家自然科学基金课题和多项省部级课题。已参加中国证监会授权深交所举办的独董培训班并取
得独立董事资格证书。
其与广弘控股公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有广弘控股公司股票，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与广弘控股公司及其控股股东的董事、
监事和高级管理人员不存在亲属关系；与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。
