证券代码：000529               证券简称：广弘控股            公告编号：2015-05

                           广东广弘控股股份有限公司

                     2015年第一次临时监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     广东广弘控股股份有限公司于 2015 年 1 月 15 日以传真方式和电子邮件方式发
出 2015 年第一次临时监事会会议通知，会议于 2015 年 1 月 21 日在公司会议室召开。
会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会
议由监事会主席林文生先生主持。会议审议并一致通过如下决议：
     一、审议通过关于《公司监事会换届选举监事候选人》议案
     鉴于公司第七届监事会成员任期届满，根据控股股东广东广弘控股股份有限公
司推荐，公司监事会提名，经公司 2015 年第一次临时监事会会议审议决定，提名林
文生先生、潘瑞君女士、王振秀女士、潘芸女士、曾锦炎先生为本公司第八届监事会
监事候选人，其中：潘芸女士、曾锦炎先生为职工代表监事候选人。（监事候选人详
细资料详见附件）。
     该议案需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。本次监事的选举将采用累积投
票制进行表决。
     为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，第七届监事会监事仍依照法
律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
     表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     特此公告。
                                                  广东广弘控股股份有限公司监事会
                                                           二 O 一五年一月二十二日

附件：监事候选人详细资料
    （1）监事候选人林文生
      林文生，男，1968 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生，工程师、经济师、企业法律
顾问。1992 年 6 月参加工作，1992 年 6 月至 2000 年 9 月先后任广东华天房地产公司开发部
干部、惠州分公司副经理、开发部经理、副总经理；2000 年 9 月至 2004 年 3 月先后任广东
省食品企业集团公司华先公司总经理、集团托管办副主任、企业管理部经理；2004 年 3 月至
2009 年 1 月任广东省广弘食品集团有限公司企业管理部经理，其中，2007 年 4 月至 2009 年
1 月借调至广弘公司上市办工作；2009 年 1 月至 2011 年 12 月先后任广东省广弘资产经营有
限公司企业管理部副部长、法律事务部副部长（主持工作）；2011 年 12 月至 2014 年 5 月任
广东省广弘资产经营有限公司企业管理部部长；2014 年 5 月至今任广东省商业企业集团公司
经营管理部（安全生产部）部长、广东省广弘资产经营有限公司经营管理部（安全生产部）
部长；2012 年 1 月至今任广东广弘控股股份有限公司监事会主席。
      与广弘控股公司控股股东及其关联方存在关联关系；未持有广弘控股公司股份；没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与广弘控股公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在亲属关系；与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关
联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
     （2）监事候选人潘瑞君
       潘瑞君，女，1969 年 11 月出生，中共党员，大专学历，会计师。1988 年 7 月参加工作，
1988 年 7 月至 2004 年 6 月先后任广东省食品企业集团公司冷冻厂财务部会计、饮料厂财务
部副经理、集团财务部主管、集团财务部一级主管（正科）；2004 年 7 月至 2010 年 1 月先后
任广东省广弘资产经营有限公司审计室科长、主任助理；2010 年 1 月至 2012 年 3 月任广东
省广弘资产经营有限公司审计室副主任；2012 年 3 月至 2014 年 4 月任广东省广弘资产经营
有限公司监察审计部副部长；2014 年 4 月至今任广东省广弘资产经营有限公司审计部（监事
会办公室）副部长（副主任）；2014 年 6 月至今任广东省商业企业集团公司审计部（监事会
管理办公室）副部长（副主任）；2012 年 1 月至今任广东广弘控股股份有限公司监事。
      与广弘控股公司控股股东及其关联方存在关联关系；未持有广弘控股公司股份；没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与广弘控股公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在亲属关系；与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关
联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
     （3）监事候选人王振秀
     王振秀，女，1964 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。1989 年 4 月参
加工作，1989 年 4 月至 1995 年 11 月历任广州船舶及海洋工程设计研究院电气工程师、办公
室副主任、技术开发室副主任、主任；1995 年 12 月至 2006 年 4 月任广州船舶及海洋工程设
计研究院财务处处长，其中，2005 年至 2006 年 4 月挂任广州广船国际股份有限公司财务中
心主任助理；2006 年 4 月至 2010 年 5 月任职广东省广弘资产经营有限公司，并委派任广东
省广弘食品集团有限公司及广东省教育书店有限公司财务总监；2009 年 1 月至今任广东广弘
控股股份有限公司监事。
     与广弘控股公司控股股东及其关联方不存在关联关系；未持有广弘控股公司股份；没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与广弘控股公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在亲属关系；与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在
关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
     （4）监事候选人潘芸
     潘芸，女，1961 年 12 月出生，中共党员，大专学历，兽医师。1977 年 7 月参加工作，
1977 年 7 月至 1980 年在仁化县赤石迳水电站下乡任知青班长；1980 年 9 月至 1983 年 7 月在
湛江农学院读书；1983 年 7 月至 1987 年 3 月任广州市食品公司肉类加工厂卫生科化验室化
验员；1987 年 3 月至 1993 年 3 月先后任广东省食品集团冷冻厂商检班商检员、技术部化验
室部长、质管部副部长、部长；1993 年 3 月至 1998 年 12 月先后任广东省食品集团汇丰冷冻
公司办公室副主任、冷藏部副经理；1998 年 12 月至 2003 年 9 月先后任广东省食品实业有限
公司董事、冷藏部经理、办公室主任、总经理助理；2003 年 9 月至 2004 年 5 月任广东省广
弘食品企业有限公司贸易分公司、广弘食品冷冻实业有限公司总经理助理；2004 年 6 月至 2008
年 1 月先后任广东省广弘食品企业集团有限公司办公室副主任、主任；2008 年 2 月至今任广
东省广弘食品集团有限公司办公室主任，其中，2009 年 1 月至今任广东广弘控股股份有限公
司职工监事，2010 年 5 月至今任广东广弘控股股份有限公司办公室主任。2012 年 11 月起兼任
广东广弘控股股份有限公司总经理助理；2012 年 12 月起任广东广弘控股股份有限公司党委委员；
2009 年 1 月至今任广东广弘控股股份有限公司职工代表监事。
     与广弘控股公司控股股东及其关联方不存在关联关系；未持有广弘控股公司股份；没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与广弘控股公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在亲属关系；与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在
关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
     （5）监事候选人曾锦炎
       曾锦炎，男，1964 年 7 月出生，大专学历，会计师。1985 年 7 月参加工作，1985 年 7
月至 1993 年 1 月任广东省商业储运公司财务科会计主管；1993 年 1 月至 1994 年 4 月在广州
环境资源开发研究所工作；1994 年 4 月至 1999 年 10 月任广州经纬（集团）股份有限公司财
务经理；1999 年 10 月至 2007 年 8 月任广东红日会计事务所所长助理、审计事务部经理；2007
年 8 月至 2010 年 5 月任广东教育书店有限公司财务部副经理兼审计监察室副主任；2010 年 5
月至今任广东广弘控股股份有限公司财务部副部长，其中，2010 年 5 月至 2011 年 3 月兼任
广东教育书店有限公司财务部副经理兼审计监察室副主任，2011 年 3 月至今兼任广东教育书
店有限公司审计监察室主任。2012 年 1 月至今任广东广弘控股股份有限公司职工代表监事。
     与广弘控股公司控股股东及其关联方不存在关联关系；未持有广弘控股公司股份；没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与广弘控股公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在亲属关系；与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在
关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。