证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2015-- 08
广东广弘控股股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
召开时间：（1）现场会议召开时间：2015 年 2 月 6 日下午 2：30
（2）网络投票时间为：2015 年 2 月 5 日——2015 年 2 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 2 月 6
日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2015 年 2 月 5 日 15:00 至 2015 年 2 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司全资
子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开
召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
主持人：公司周凯董事长
会议通知及相关文件刊登在 2015 年 1 月 22 日的《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章
程》有关规定。
2、出席会议股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表有表决权股份数
312,655,427股，占公司股份总额的53.5561%。其中，通过现场投票方式出席的
股东3人，代表有表决权股份数305,760,823 股，占公司股份总额的52.3751%；
通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份数6,894,604股，占公司股份总额的
1.1810 %。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独
或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共4人，代表有表决权
-1-
股份数13,395,907股，占公司股份总额的2.2946 %。
3、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人、聘请的律师
及其他相关人员。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过
了以下议案：
1、审议选举本公司第八届董事会非独立董事的议案。
（1） 审议关于选举周凯先生为本公司第八届董事会董事的议案；
表 决 情 况 ： 同 意 314,650,823 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.6382%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 15,391,303 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 114.8956%；
表决结果：议案获得通过。周凯先生当选为公司第八届董事会董事。
（2） 审议关于选举黄湘晴先生为本公司第八届董事会董事的议案；
表 决 情 况 ： 同 意 314,650,823 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.6382%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 15,391,303 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 114.8956 %；
表决结果：议案获得通过。黄湘晴先生当选为公司第八届董事会董事。
（3） 审议关于选举郑宗伟先生为本公司第八届董事会董事的议案；
表决情况：同意 305,760,824 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.7948%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 6,501,304 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 48.5320%；
表决结果：议案获得通过。郑宗伟先生当选为公司第八届董事会董事。
（4） 审议关于选举陈子召先生为本公司第八届董事会董事的议案；
表 决 情 况 ： 同 意 314,650,823 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
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100.6382%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 15,391,303 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 114.8956%；
表决结果：议案获得通过。陈子召先生当选为公司第八届董事会董事。
（5） 审议关于选举翁世淳先生为本公司第八届董事会董事的议案；
表 决 情 况 ： 同 意 313,360,823 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.2256%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 14,101,303 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 105.2658%；
表决结果：议案获得通过。翁世淳先生当选为公司第八届董事会董事。
（6） 审议关于选举陈楚盛先生为本公司第八届董事会董事的议案；
表决情况：同意 305,764,623 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.7960%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 6,505,103 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 48.5604%；
表决结果：议案获得通过。陈楚盛先生当选为公司第八届董事会董事。
2、审议选举本公司第八届董事会独立董事的议案。
（1） 审议关于选举朱列玉先生为本公司第八届董事会独立董事的议案；
表决情况：同意 312,650,823 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 13,391,303 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 99.9656%；
表决结果：议案获得通过。朱列玉先生当选为公司第八届董事会独立董事。
（2） 审议关于选举罗其安先生为本公司第八届董事会独立董事的议案；
表决情况：同意 312,650,823 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 13,391,303 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 99.9656%；
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表决结果：议案获得通过。罗其安先生当选为公司第八届董事会独立董事。
（3）审议关于选举郑国坚先生为本公司第八届董事会独立董事的议案；
表决情况：同意 312,654,623 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9997%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 13,395,103 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 99.9940%；
表决结果：议案获得通过。郑国坚先生当选为公司第八届董事会独立董事。
3、审议选举本公司第八届监事会监事的议案。
（1）审议关于选举林文生先生为本公司第八届监事会监事的议案；
表决情况：同意 312,650,823 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 13,391,303 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 99.9656 %；
表决结果：议案获得通过。林文生先生当选为公司第八届监事会监事。
（2）审议关于选举潘瑞君女士为本公司第八届监事会监事的议案；
表决情况：同意 312,650,823 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 13,391,303 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 99.9656 %。
表决结果：议案获得通过。潘瑞君女士当选为公司第八届监事会监事。
（3）审议关于选举王振秀女士为本公司第八届监事会监事的议案；
表决情况：同意 312,650,823 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 13,391,303 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 99.9656 %。
表决结果：议案获得通过。王振秀女士当选为公司第八届监事会监事。
（4）审议关于选举潘芸女士为本公司第八届监事会监事的议案；
表决情况：同意 312,650,823 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 13,391,303 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
-4-
股份总数的 99.9656 %。
表决结果：议案获得通过。潘芸女士当选为公司第八届监事会监事。
（5）审议关于选举曾锦炎先生为本公司第八届监事会监事的议案。
表 决 情 况 ： 同 意 312,654,623 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9997%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 13,395,103 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 99.9940%；
表决结果：议案获得通过。曾锦炎先生当选为公司第八届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名：张锡海、李家伟
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会
二 O 一五年二月六日
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