证券代码：000529            证券简称：广弘控股         公告编号：2015-09



                      广东广弘控股股份有限公司

                   第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于 2015 年 1 月 30 日以传真方式、电子文件方式
发出第八届董事会第一次会议会议通知，会议于 2015 年 2 月 6 日在公司会议室召
开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议，符
合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并
全票通过如下决议：
    一、选举周凯先生为本公司第八届董事会董事长（详细资料见附件一）。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    二、选举黄湘晴先生为本公司第八届董事会副董事长（详细资料见附件二）。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    三、由董事长提名，董事会同意聘任陈子召先生为本公司总经理（详细资料
见附件三）。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    四、由董事长提名，董事会同意聘任苏东明先生为本公司董事会秘书（详细
资料见附件四）。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    五、由总经理提名，董事会同意聘任缪安民先生、朱小宁先生、刘汉林先生、
陈增玲女士、侯荣明先生为公司副总经理，其中陈增玲女士兼任财务负责人（上
述高级管理人员详细资料见附件五）。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    公司新一届董事会成员产生后，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》
及董事会各专门委员会实施细则，选举产生了公司第八届董事会战略委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会、投资审查委员会、审计委员会五个专门委员会的
组成人员。
   六、审议通过了关于选举董事会战略委员会成员的议案。

   董事会战略委员会委员为：周凯先生、黄湘晴先生、陈子召先生、罗其安先
生、郑国坚先生；其中，周凯先生任主任委员。
   表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   七、审议通过了关于选举董事会提名委员会成员的议案。

   董事会提名委员会委员为：黄湘晴先生、朱列玉先生、罗其安先生；其中，
朱列玉先生任主任委员。
   表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   八、审议通过了关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案。
   董事会薪酬与考核委员会委员为：罗其安先生、郑国坚先生、陈楚盛先生；
其中，郑国坚先生任主任委员。
   表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   九、审议通过了关于选举董事会投资审查委员会成员的议案。

   董事会投资审查委员会委员为：郑宗伟先生、陈子召先生、翁世淳先生、朱
列玉先生、罗其安先生；其中，郑宗伟先生任主任委员。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   十、审议通过了关于选举董事会审计委员会成员的议案。
   董事会审计委员会委员为：罗其安先生、朱列玉先生、郑国坚先生、陈子召
先生、陈楚盛先生；其中，罗其安先生任主任委员。
   表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   特此公告。


                                      广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                  二〇一五年二月六日
附件一： 董事长周凯先生详细资料
       周凯，男，1956 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生学历，副教授职称。1973 年 9 月
参加工作，1973 年 9 月至 1976 年 9 月任广西百色青年农场生产队长；1976 年 9 月至 1978
年 9 月在广西百色汽车总站大修厂工作；1978 年 9 月至 1982 年 7 月在广西大学经济系政治
经济学专业学习；1982 年 7 月至 1985 年 9 月在广西大学经济系任教；1985 年 9 月至 1988
年 7 月在华南师范大学政治系攻读经济学专业硕士；1988 年 7 月至 2000 年 6 月历任广东省
财贸管理干部学院财政金融系教师、财税教研室主任、系主任助理、系副主任、系主任、系
党支部书记；2000 年 7 月至 2001 年 7 月任广东省商贸资产经营有限公司董事、副总经理、
党委委员；2001 年 7 月至 2009 年 5 月任广东省广弘资产经营有限公司董事、副总经理、党
委委员；2009 年 5 月至 2014 年 1 月任广东省商业企业集团公司总经理、党委副书记；2014
年 1 月至今任广东省商贸控股集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2014 年 1 月至今任
广东省广弘资产经营有限公司董事长、党委书记；2014 年 3 月至今任广东广弘控股股份有限
公司董事长。
       其与广弘控股公司控股股东及其关联方存在关联关系，未持有广弘控股公司股票，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与广弘控股公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职
条件。

附件二：副董事长黄湘晴先生详细资料
      黄湘晴，男，1965 年 3 月出生，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士学
位。1986 年 7 月参加工作，1986 年 7 月至 1989 年 6 月在广东实验中学任教；1986 年 10 月至
1989 年 6 月任广东实验中学任团委书记；1989 年 6 月至 1992 年 6 月任广东省教育厅团委书
记；1992 年 7 月至 1999 年 1 月任广东省教育厅机关党委正科级干部（1992 年 11 月任广东教
育书店总经理）；1999 年 2 月至 2000 年 6 月任广东省教育书店总经理、法定代表人（副处级），
1996 年 7 月兼任广东省教育书店党支部书记；2000 年 7 月至 2005 年 6 月任广东教育书店总
经理兼党支部书记； 2005 年 7 月 至 2009 年 7 月任广东教育书店有限公司董事长、总经理
（其中，2007 年 2 月至 2009 年 2 月兼任广东广弘国际贸易集团有限公司董事长、党委书记，
2009 年 1 月兼任广东广弘控股股份有限公司董事、党委书记）； 2009 年 8 月至 2014 年 1
月任广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员；2009 年 8 月至 2012 年 12 月任广东
教育书店有限公司董事长、党支部书记；2012 年 12 月至今任广东教育书店有限公司董事长；
2009 年 1 月至今任广东广弘控股股份有限公司董事，其中 2008 年 12 月至 2009 年 10
月兼任广东广弘控股股份有限公司副总经理、财务负责人；2014 年 1 月至今任广东省商贸控
股集团有限公司副总经理、党委委员；2014 年 1 月至今任广东省广弘资产经营有限公司总经
理、党委副书记；2014 年 7 月至今任广东省商业企业集团公司副总经理、党委委员；2013 年
4 月至今任广东广弘控股股份有限公司副董事长。
      其与广弘控股公司控股股东及其关联方存在关联关系，未持有广弘控股公司股票，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与广弘控股公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职
条件。

附件三：总经理陈子召先生详细资料
       陈子召，男，1963 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历。1987 年 7 月参加工作，
1987 年 8 月至 1988 年 11 月任天津市畜牧局、天津市禽病中心技术干部；1988 年 12 月至 1992
年 1 月任广东食品集团畜禽生产开发公司副经理；1992 年 2 月至 1994 年 7 月任深圳南华农业
开发公司经理、华新蛋鸡场场长；1994 年 8 月至 1997 年 1 月任广东省食品集团华昌公司总经
理；1997 年 2 月至 2002 年 12 月任广东省食品集团南海联营种鸡场副场长、场长；2003 年 1
月至 2007 年 1 月任广东省广弘食品集团有限公司董事、副总经理，兼任广东省畜禽生产发展
有限公司总经理；2005 年至今兼任广东省家禽业协会副会长； 2007 年 2 月至 2010 年 7 月任
广东省广弘食品集团有限公司董事长、总经理、党委书记；2007 年至今兼任广东省肉类协会
会长；2009 年兼任广东省农业产业化龙头企业协会副会长；2010 年 7 月至今任广东省广弘食
品集团有限公司董事长、党委书记；2012 年 5 月至今任广东广弘控股股份有限公司党委书记；
2009 年 1 月至今任广东广弘控股股份有限公司董事、总经理。
      其与广弘控股公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有广弘控股公司股票，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与广弘控股公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任
职条件。

附件四：董事会秘书苏东明先生详细资料
    苏东明，男，1973年9月出生，中共党员，大学专科学历，助理会计师。1995年参加工作，
任职广东美雅集团股份有限公司财务部，1995年7月至1999 年12月历任广东美雅集团股份有
限公司财务部主办科员、财务主管；2000年1月至2003年8月任广东美雅集团股份有限公司证
券部主管；2003年9月获得董事会秘书资格；2003年9 月至2005 年4 月任广东美雅集团股份
有限公司证券事务代表；2005年5月至2005年12月任广东美雅集团股份有限公司董事会秘书；
2006年1月至2007年5月任广东美雅集团股份有限公司董事会秘书兼办公室主任；2007年6月至
2009年1月任广东美雅集团股份有限公司董事、董事会秘书兼办公室主任；2009年1月至今任
广东广弘控股股份有限公司董事会秘书。
    其与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在亲属关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件五：副总经理、财务负责人等高级管理人员详细资料
      （1）副总经理缪安民先生详细资料
      缪安民，男， 1967 年6 月出生，中共党员，硕士研究生学历、工程师。1988 年6 月
参加工作，任职广东省食品集团冷冻厂，1988年6 月至1992 年12 月历任广东省食品集团冷
冻厂冷藏车间商检员、工艺技术员、车间副主任; 1993 年1 月至1998 年3 月历任广东省食
品集团冷冻厂冷藏部副经理、经理、党支部书记; 1998年4 月至1998 年12 月任广东省食品
集团汇丰食品冷冻公司副总经理兼冷藏部经理、党支部书记;1999 年1 月至2003 年9 月任广
东省食品实业有限公司党总支书记、总经理; 2003 年10 月至2007 年1 月任广东广弘食品冷
冻实业有限公司董事长、总经理、党总支书记、广东省广弘食品企业有限公司贸易分公司总
经理; 2007 年1 月至2010 年7 月任广东省广弘食品集团有限公司董事、副总经理、党委委
员; 2010 年7 月至今任广东省广弘食品集团有限公司董事、总经理、党委副书记; 2012 年
12 月起任广东广弘控股股份有限公司党委委员; 2009 年10 月至今任广东广弘控股股份有限
公司副总经理。
      其与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在亲属关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
      (2)副总经理朱小宁先生详细资料
      朱小宁，男， 1971 年5 月出生，中共党员，研究生学历。1991年8月参加工作，任职
广东省驳运公司；1993 年5 月至2000 年8月在广东教育书店任业务员； 2000 年9月至2003
年9 月任广东教育书店任拓展部经理；2003 年9 月至2005 年6 月任广东教育书店有限公司
副总经理；2005年7 月至2010年6 月任广东教育书店有限公司董事、副总经理； 2010年7 月
至今任广东教育书店有限公司董事、总经理； 2012年12月起任广东广弘控股股份有限公司党
委委员；2009年10 月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理。
      其与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在亲属关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
      (3)副总经理刘汉林先生详细资料
      刘汉林，男，1966年12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，副研究员。1990 年8 月
参加工作， 1990 年8 月至1994 年12月在广东省农科院畜牧研究所饲料研究室暨技术开发部
从事研究开发工作；1995 年1 月至1996 年12 月历任广东省农科院畜牧研究所饲料开发部副
主任、主任；1997 年1 月至1998 年12 月任广东省农科院畜牧研究所饲料科学研究室主任；
1998 年12 至2001年12 月任广东省农科院畜牧研究所副所长(其中2000 年1 至2001年12 月
挂职任广东省罗定市副长)；2001 年12 月至2002 年12月任广东省农科院前沿动物保健技术
中心副总经理、广东省农科院动物药品厂总经理； 2002 年11 月至2007 年1 月任广东省广
弘九江饲料有限公司执行董事、总经理、党支部副书记； 2007年1月至2010年7月任广东省广
弘食品集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2012年12 月起任广东广弘控股股份有限公
司党委委员；2009年10月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理。
      其与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在亲属关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
      (4)副总经理兼财务负责人陈增玲女士详细资料
      陈增玲，女，1967年1月出生，中共党员，在职研究生学历，会计师。1990 年7 月参加
工作，1990 年7 月至1992 年3 月在南海市农业银行任会计；1992 年3 月至1992 年12 月在
广东省教育厅教工之家任会计；1992 年12 月至2000 年8 月在广东教育书店任会计主管；
2000 年9 月至2003 年9 月任广东教育书店财务部经理；2003 年9 月至2005 年6 月任广东
教育书店有限公司副总经理；2005 年7 月至今任广东教育书店有限公司董事、副总经理；2012
年12 月起任广东广弘控股股份有限公司党委委员；2009 年10 月至今任广东广弘控股股份有
限公司副总经理兼财务负责人。
      其与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在亲属关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
      （5）副总经理侯荣明先生详细资料
      侯荣明，男，1970年4月出生，本科学历，会计师，注册会计师。1992年参加工作，1992
年7月至1998年9月任广东省农垦经济发展公司财务部科员、副部长(借调至广东省农垦总局财
务处工作)，期间:1994年11月至1996年11月外派至多哥糖厂任财务负责人；1998年9月至1999
年3月任广东省农垦集团财务处科员；1999年3月至1999年10月在南方证券广州分公司水荫路
营业部财务部工作；1999年10月至2003年5月任广州兴南投资股份有限公司财务副经理、经理；
2003年5月至2005年8月任广州百嘉信集团有限公司副总会计师；2005年8月至2010年8月任广
东中力集团有限公司财务总监；2010年8月至2012年3月任广东省广弘资产经营有限公司投资
部副部长；2012年3月至2012年9月任广东省广弘资产经营有限公司资本运营部副部长，期
间:2011年5月至2012年9月兼任广东广弘投资有限公司副总经理；2011年9月至2012年9月兼任
广东广弘创业投资有限公司副总经理；2011年12月至2012年10月兼任中山农牧有限公司执行
董事(法定代表人)、总经理；2011年11月至今任深圳市安泰创新科技有限公司董事；2012年9
月至今任广东广弘创业投资有限公司非执行董事；2012年10 月至今任广东广弘控股股份有限
公司副总经理。
      其与控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
亲属关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。