广东广弘控股股份有限公司独立董事

               关于公司聘任高级管理人员的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本人作为广东广弘控股股份有限公司
（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第八届董事会第一次会议审议的关于聘
任陈子召先生为总经理、聘任苏东明先生为董事会秘书、聘任缪安民先生、朱小
宁先生、刘汉林先生、陈增玲女士、侯荣明先生为副总经理，其中聘任陈增玲女
士兼财务负责人事宜发表如下独立意见：
    1、合法性。根据陈子召先生、苏东明先生、缪安民先生、朱小宁先生、刘汉
林先生、陈增玲女士、侯荣明先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公
司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚
未解除的现象，任职资格合法。
    2、程序性。聘任上述人员为公司高级管理人员的程序符合《公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。




  独立董事：                     、               、
                 朱列玉                罗其安              郑国坚




                                                2015 年 2 月 6 日