证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2015-19
广东广弘控股股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召开时间：（1）现场会议召开时间：2015 年 5 月 18 日下午 3：00
（2）网络投票时间为：2015 年 5 月 17 日—2015 年 5 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 5 月
18 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 5 月 17 日 15:00 至 2015 年 5 月 18 日 15:00 任意时间。
召开地点：广东省广州市荔湾区环市西路西村水厂路 5 号公司全资子公司广
东省广弘食品集团有限公司会议室
召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开
召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
主持人：公司周凯董事长
会议通知及相关文件刊登在 2015 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章
程》有关规定。
2、出席会议股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 15 人，代表有表决权股份数
306,616,423 股，占公司股份总额的 52.5217%。其中，通过现场投票方式出席的
股东 3 人，代表有表决权股份数 305,789,823 股，占公司股份总额的 52.3801%；
通过网络投票的股东 12 人，代表有表决权股份数 826,600 股，占公司股份总额
的 0.1416%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 14 人，代表有表
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决权股份数 7,356,903 股，占公司股份总额的 1.2602%。
3、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过
了以下议案：
1、审议公司 2014 年度董事会工作报告
表决情况：同意 306,115,323 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.8366%；反对 501,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1634%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况为：
同意 6,855,803 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2360%；反对 501,100 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.1634%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0％。
表决结果：议案获得通过。
2、审议公司 2014 年度监事会工作报告
表决情况：同意 306,088,923 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.8280%；反对 501,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1634%；弃权 26,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0086%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况为：
同意 6,829,403 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2273%；反对 501,100 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.1634%；弃权 26,400 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0086％。
表决结果：议案获得通过。
3、审议公司 2014 年年度报告及其摘要
表决情况：同意 306,088,923 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.8280%；反对 501,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1634%；弃权 26,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0086%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况为：
同意 6,829,403 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2273%；反对 501,100 股，
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占出席会议有表决权股份总数的 0.1634%；弃权 26,400 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0086％。
表决结果：议案获得通过。
4、审议公司 2014 年度财务决算报告
表决情况：同意 306,088,923 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.8280%；反对 501,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1634%；弃权 26,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0086%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况为：
同意 6,829,403 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2273%；反对 501,100 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.1634%；弃权 26,400 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0086％。
表决结果：议案获得通过。
5、审议公司 2014 年度利润分配议案
表决情况：同意 306,088,923 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.8280%；反对 502,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1638%；弃权 25,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0083%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况为：
同意 6,829,403 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2273%；反对 502,100 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.1638%；弃权 25,400 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0083％。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名：张锡海、李家伟
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定，合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议。
2、法律意见书。
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广东广弘控股股份有限公司董事会
二 O 一五年五月十八日
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