证券代码：000529            证券简称：广弘控股          公告编号：2015--27


                     广东广弘控股股份有限公司

                   第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于 2015 年 8 月 10 日以传真方式、电子文件方式发出
第八届董事会第三次会议通知，会议于 2015 年 8 月 20 日在会议室召开。会议应到董
事 9 人，实到 8 人，朱列玉独立董事因公务原因授权委托罗其安独立董事代为行使表
决权。公司监事、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    二、审议关于修订《内部控制评价管理制度》的议案。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《内部控制评价管理制度》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。


                                              广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                   二○一五年八月二十二日