证券代码：000529             证券简称：广弘控股        公告编号：2015-44

                     广东广弘控股股份有限公司

                       关于董事长辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2015年11月10日
收到公司董事长周凯先生的书面辞职报告，周凯先生因工作安排原因，辞去公司
第八届董事会董事长（法定代表人）、董事及董事会战略委员会主任委员等职务。
    根据《公司法》、《公司章程》有关规定，周凯先生的辞职未导致董事会成
员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会
时生效。周凯先生辞职后，不再在公司工作和担任公司的任何职务。公司将尽快
完成新任董事长的选举工作。
    在新任董事长选举产生前，根据《公司章程》的规定，将由公司副董事长
黄湘晴先生代履行董事长职务。
    公司董事会对周凯先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。


                                         广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                  二〇一五年十一月十一日