广东广弘控股股份有限公司
             独立董事关于补选董事的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所股票上市规则》及《广东广弘控股股份有限公司章程》的有

关规定，我们作为广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）的

独立董事，对公司董事会审议的《关于补选蔡飚先生为公司第八届董

事会董事候选人的议案》中关于董事候选人事宜发表如下独立意见：

    1、合法性。经认真审阅蔡飚先生的个人履历、工作实绩等，没

有发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定

为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。

    2、程序性。提名蔡飚先生为公司第八届董事会董事候选人的程

序符合《公司法》等法律法规和《广东广弘控股股份有限公司章程》

的有关规定。




独立董事：                 、                、

                朱列玉           罗其安            郑国坚



                   二 O 一五年十一月十六日