证券代码：000529              证券简称：广弘控股           公告编号：2015-52



                     广东广弘控股股份有限公司
               2015 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示
   本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
   一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况：
    召开时间：（1）现场会议召开时间：2015年12月2日下午15：00
         （2）网络投票时间为：2015 年 12 月 1 日—2015 年 12 月 2 日
    通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时
间为2015年12月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为2015年12月1日15:00至2015年12月2日15:00任意
时间。
    召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司全资
子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
    召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开
    召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
    主持人：公司黄湘晴副董事长
    会议通知及相关文件刊登在 2015 年 11 月 17 日的《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
章程》有关规定。
    2、出席会议股东情况：
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，代表有表决权股份数
306,535,406股，占公司股份总额的52.5078%。其中，通过现场投票方式出席的
股东1人，代表有表决权股份数299,259,520股，占公司股份总额的51.2615%；通
过网络投票的股东5人，代表有表决权股份数7,275,886股，占公司股份总额的
                                     -1-
1.2463%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独
或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共5人，代表有表决权
股份数7,275,886股，占公司股份总额的1.2463%。
       3、其他人员出席情况：
       公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、聘请的律师及其他相关人
员。
   二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过
了以下议案：
    1、审议关于补选蔡飚先生为公司第八届董事会董事的议案。
       表决情况：同意 306,534,406 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9997%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 1000
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
       其中，中小投资者表决情况为：同意 7,274,886 股，占出席会议有表决权
股份总数的 2.3733％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 1000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003％。
       表决结果：议案获得通过。
       2、审议关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财
务审计机构的议案。
       表决情况：同意 306,534,406 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9997%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 1000
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
       其中，中小投资者表决情况为：同意 7,274,886 股，占出席会议有表决权
股份总数的 2.3733％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 1000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003％。
       表决结果：议案获得通过。
       3、审议关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内
部控制审计机构的议案。
       表决情况：同意 306,534,406 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9997%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 1000
                                   -2-
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 7,274,886 股，占出席会议有表决权
股份总数的 2.3733％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 1000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003％。
    表决结果：议案获得通过。
   三、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
   2、律师姓名：李家伟、杨秋玉
   3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定，合法、有效。
   四、备查文件
   1、经与会董事签字的股东大会决议。
   2、法律意见书。


                                         广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                  二 O 一五年十二月三日




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