证券代码：000529               证券简称：广弘控股          公告编号：2015-53



                        广东广弘控股股份有限公司
                 2015 年第五次临时董事会会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       广东广弘控股股份有限公司于 2015 年 11 月 25 日以书面、电子文件方式发出
2015 年第五次临时董事会会议通知，会议于 2015 年 12 月 2 日在公司会议室召开。
会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议由副董事长黄湘晴先生主持。会议审议并通过如下决议：
       一、审议通过关于选举公司第八届董事会董事长、法定代表人的议案。
    鉴于周凯先生已辞去了公司董事长（法定代表人）职务，董事会选举蔡飚先生
（详细资料见附件）为本公司第八届董事会董事长（法定代表人）。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
       二、审议通过关于补选公司第八届董事会战略委员会委员及选举主任委员的议
案。
    公司董事会选举蔡飚先生为公司第八届董事会战略委员会委员，选举蔡飚先生
为董事会战略委员会主任委员。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
    三、审议通过关于修订《投资管理制度》的议案。
       表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
    《投资管理制度》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    四、审议通过关于制定《资产处置暂行管理办法》的议案。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
    《资产处置暂行管理办法》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告。


                                          广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                  二○一五年十二月三日
附件：董事长蔡飚先生个人资料

    蔡飚，男，1978 年 12 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级人力资源资源管理师。2002

年 8 月参加工作，2002 年 8 月至 2004 年 7 月任广东省商业企业集团公司人力资源部办事员；

2004 年 7 月至 2009 年 3 月历任广东省商业企业集团公司人事处副科长、科长；2009 年 3 月至

2010 年 5 月任广东广商现代流通技术服务有限公司副总经理；2010 年 5 月至 2011 年 3 月任广

东省商业企业集团公司人事处（党群处）副处长；2011 年 3 月至 2013 年 5 月任广东省商业企

业集团公司纪委副书记、审计处(纪检监察室）处长（主任）；2013 年 05 月至 2013 年 10 月任

广东省商业企业集团公司纪委副书记、人力资源部（离退休人员工作部）部长；2013 年 10 月

至 2014 年 1 月任广东省商业企业集团公司总经理助理、纪委副书记、人力资源部（离退休人员

工作部）部长；2014 年 1 月至 2015 年 10 月任广东省商业企业集团公司党委副书记、纪委书记、

广东省广弘资产经营有限公司监事会主席；2015 年 3 月至 2015 年 10 月任广东省商贸控股集团

有限公司总经理助理、纪委副书记；2015 年 10 月至今任广东省商贸控股集团有限公司总经理

助理、广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员、广东广弘控股股份有限公司党委书

记；2015 年 12 月至今任广东广弘控股股份有限公司董事长。

    其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲

属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。