证券代码：000529               证券简称：广弘控股         公告编号：2015--59

                         广东广弘控股股份有限公司

           关于公司使用自有资金开展委托理财投资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月23日召开了2015

年第六次临时董事会会议，会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关

于使用自有资金开展委托理财投资的议案》，董事会同意公司于2016年度进行委托

理财投资，委托理财投资额度不超过4亿元，上述资金额度可滚动使用，期限为一

年。董事会授权管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文件。具体情况如下：

       一、委托理财情况概述

       1、委托理财的目的

       为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公

司日常经营的情况下，公司将部分闲置自有资金用于委托理财投资，为公司和股

东创造更大的收益。

       2、委托理财额度

       公司进行委托理财的额度为不超过4亿元，在期限内上述资金额度可滚动使

用。

       3、委托理财方式、种类

       2016年度，公司使用闲置自有资金进行委托理财投资，委托理财投向包括金

融机构发行的理财产品（银行理财、信托理财等）、债券（国债、公司债、企业债、

政府债券等）、货币型基金等。公司委托理财的资金不得用于投资以股票、利率、

汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。

       4、委托理财期限

       上述委托理财额度的使用期限为一年（从 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月

31 日），董事会授权管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文件。

       5、委托理财需履行的审批程序
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、

《信息披露业务备忘录第 25 号-证券投资》的相关规定，本事项已经公司2015年

第六次临时董事会会议审议通过。本委托理财事项无需提交股东大会审议，不构

成关联交易。

     二、委托理财的资金来源

     委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

     三、委托理财对公司的影响

     1、公司开展委托理财投资是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司正常

经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资

金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

     2、使用自有资金进行委托理财投资，有利于提高闲置资金利用效率和收益，

进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。

     四、委托理财风险控制

     公司已制定《委托理财管理制度》，对委托理财的审核权限、决策程序、日常

管理与报告、日常监督、风险控制、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防

范投资风险，确保资金安全。

     五、独立董事意见

     公司独立董事认为：

     1、公司进行委托理财符合国家法律、法规及相关规则的规定；公司建立了《委

托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，日常管理和报告，加强风

险管控，可以有效控制投资风险，保障公司资金安全。

     2、公司在确保不影响正常经营的前提下，使用自有资金进行委托理财，有利

于提高自有资金的使用效率，获得投资收益，不会影响公司的日常经营运作，不

存在损害广大中小股东利益的行为。

     3、公司已就委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。

     综上所述，我们同意公司使用不超过 4 亿元自有资金进行委托理财投资，使

用期限为一年（从 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止）。
六、本次公告日前十二个月内进行委托理财情况

截至本公告日，公司过去十二个月内未发生委托理财事项。

七、备查文件

1、公司2015年第六次临时董事会会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告

                                   广东广弘控股股份有限公司董事会

                                          二○一五年十二月二十四日