证券代码：000529             证券简称：广弘控股        公告编号：2016-03



                       广东广弘控股股份有限公司
             2016年第一次临时董事会会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     广东广弘控股股份有限公司于 2016 年 1 月 22 日以书面、电子文件方式发
出 2016 年第一次临时董事会会议通知，会议于 2016 年 1 月 29 日在公司会议室
召开，会议应到董事 9 人，实到 8 人，独立董事朱列玉先生因公务原因授权委托
独立董事罗其安先生代为行使表决权，公司监事、财务负责人列席本次会议，符
合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并
通过如下决议：
     一、审议通过关于控股子公司计提资产减值准备的议案（详见公司同日公
告编号：2016--05）。
     根据《企业会计准则》以及公司会计政策的有关规定，基于谨慎性原则，
公司及下属控股子公司对截止 2015 年 12 月 31 日的资产进行了全面清查，并对
有关资产进行了减值测试，判断控股子公司部分应收款项及存货存在明显减值迹
象。对该部分应收款项回收的可能性、存货的可变现净值等进行了充分的分析和
评估后，公司董事会同意控股子公司对该部分资产计提资产减值准备合计
18,689,306.51 元，其中：单项计提应收款项坏账准备 18,407,689.42 元，计提存
货跌价准备 281,617.09 元。
     表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
     独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
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     特此公告。


                                          广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                    二○一六年一月三十日