证券代码：000529              证券简称：广弘控股            公告编号：2016-20

                      广东广弘控股股份有限公司
                     2015 年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     重要提示
     本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
     一、会议召开和出席情况
     1、会议召开情况
     召开时间：（1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 19 日下午 3：00
                （2）网络投票时间为：2016 年 4 月 18 日—2016 年 4 月 19 日
      其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 4 月
19 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2016 年 4 月 18 日 15:00 至 2016 年 4 月 19 日 15:00 任意时间。
     召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议
室
     召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开
     召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
     主持人：公司蔡飚董事长
     会议通知及相关文件刊登在 2016 年 3 月 30 日的《中国证券报》、 证券时报》
及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
有关规定。
     2、出席会议股东情况：
     出席本次股东大会的股东及股东代表共计 5 人，代表有表决权股份数
305,900,424 股，占公司股份总数的 52.3990%。其中，通过现场投票方式出席的
股东 2 人，代表有表决权股份数 299,383,120 股，占公司股份总额的 51.28%；
通过网络投票的股东 3 人，代表有表决权股份数 6,517,304 股，占公司股份总额
的 1.1164 %。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 4 人，代表有

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表决权股份数 6,640,904 股，占公司股份总额的 1.1375%。
    3、其他人员出席情况：
    公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过
了以下议案：
    1、审议公司 2015 年度董事会工作报告

    表决情况：同意 305,874,424 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 99.9915%；反对 26,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0085%； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况为：

同意 6,614,904 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 99.6085%；反对 26,000

股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.3915%；弃权 0 股，占出席会议中小

股东所持股份总数的 0％。

    表决结果：议案获得通过。
    2、审议公司 2015 年度监事会工作报告

    表决情况：同意 305,874,424 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 99.9915%；反对 26,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0085%； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况为：

同意 6,614,904 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 99.6085%；反对 26,000

股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.3915%；弃权 0 股，占出席会议中小

股东所持股份总数的 0％。

    表决结果：议案获得通过。
    3、审议公司 2015 年度报告及其摘要

    表决情况：同意 305,874,424 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 99.9915%；反对 26,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
                                   -2-
0.0085%； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况为：

同意 6,614,904 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 99.6085%；反对 26,000

股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.3915%；弃权 0 股，占出席会议中小

股东所持股份总数的 0％。

    表决结果：议案获得通过。
    4、审议公司 2015 年度财务决算报告

    表决情况：同意 305,874,424 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 99.9915%；反对 26,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0085%； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况为：

同意 6,614,904 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 99.6085%；反对 26,000

股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.3915%；弃权 0 股，占出席会议中小

股东所持股份总数的 0％。

    表决结果：议案获得通过。
    5、审议公司 2015 年度利润分配议案

    表决情况：同意 305,750,824 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 99.9511%；反对 149,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0489 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况为：

同意 6,491,304 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 97.7473%；反对

149,600 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 2.2527 %；弃权 0 股，占出

席会议中小股东所持股份总数的 0％。

     表决结果：议案获得通过。
   三、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

                                   -3-
   2、律师姓名：张锡海、杨秋玉
   3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定，合法、有效。
   六、备查文件
   1、经与会董事签字的股东大会决议。
   2、法律意见书。


                                       广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                二 O 一六年四月二十日




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