广弘控股：2016年第一次临时股东大会决议公告2016-11-16
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2016-38
广东广弘控股股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年11月15日下午15：00
（2）网络投票时间为：2016 年 11 月 14 日—2016 年 11 月 15 日
通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时
间为2016年11月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为2016年11月14日15:00至2016年11月15日15:00
任意时间。
召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议
室
召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开
召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
主持人：公司董事、总经理陈子召先生
会议通知及相关文件刊登在 2016 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及
《公司章程》有关规定。
2、出席会议股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 2 人，代表有表决权股份数
300,682,132 股，占公司股份总额的 51.51%。其中，通过现场投票方式出席的股
东 1 人，代表有表决权股份数 300,669,932 股，占公司股份总额的 51.50%；通
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过网络投票的股东 1 人，代表有表决权股份数 12,200 股，占公司股份总额的
0.0021%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的
其他股东）共 1 人，代表有表决权股份数 12,200 股，占公司股份总额的 0.0021%。
3、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过
了以下议案：
1、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财
务审计机构的议案。
表决情况：同意 300,682,132 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 12,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：议案获得通过。
2、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内
部控制审计机构的议案。
表决情况：同意 300,682,132 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 12,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
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1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名：张锡海、李家伟
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次
股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表
决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议。
2、法律意见书。
广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十五日
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