证券代码：000529           证券简称：广弘控股           公告编号：2016-39



                    广东广弘控股股份有限公司
            2016年第二次临时董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于 2016 年 11 月 16 日以书面、电子文件方式发
出 2016 年第二次临时董事会会议通知，会议于 2016 年 11 月 23 日以通讯表决方
式召开，会议应到董事 9 人，参与表决董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过《关于广东证监局责令改正措施决定的整改报告》的议案（具
体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的披露）。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
    二、审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员实施细则》的议案（修订说
明详见关于《董事会薪酬与考核委员实施细则》修订说明），相关制度全文详见
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
    特此公告。




                                         广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                二○一六年十一月二十三日