证券代码：000529             证券简称：广弘控股           公告编号：2016-40

                      广东广弘控股股份有限公司

               2016 年第二次临时监事会会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司 2016 年第二次临时监事会会议于 2016 年 11 月
23 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2016 年 11 月 16 日以通讯和书面方式发
出，会议应到监事 5 名，参与表决监事 5 名，会议由监事会主席林文生先生主持，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全
票通过如下决议：
    一、审议通过《关于广东证监局责令改正措施决定的整改报告》的议案
    公司编制的《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》针对中国证券监
督管理委员会广东监管局（以下简称：广东证监局）提出的需整改问题，制定了
切实可行的整改措施并整改完成，符合相关的法律法规及监管部门的要求，报告
内容真实完整。通过此次整改，公司的规范运作、治理水平得到进一步提升。监
事会同意《关于广东证监局责令改正措施决定的整改报告》。（《关于广东证监局
责令改正措施决定的整改报告》刊登在 2016 年 11 月 24 日《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上）。
    表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    特此公告。


                                          广东广弘控股股份有限公司监事会
                                                  二 O 一六年十一月二十三日