证券代码：000529              证券简称：广弘控股           公告编号：2017-02



                     广东广弘控股股份有限公司
                2017 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示
     1、本次股东大会无否决议案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
     一、会议召开和出席情况
     1、会议召开情况：
     召开时间：（1）现场会议召开时间：2017年1月16日下午15：00
         （2）网络投票时间为：2017 年 1 月 15 日—2017 年 1 月 16 日
     通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时
间为2017年1月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为2017年1月15日15:00至2017年1月16日15:00任意
时间。
      召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议
室
      召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开
     召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
     主持人：公司董事长蔡飚先生
     会议通知及相关文件刊登在 2016 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及
《公司章程》有关规定。
     2、出席会议股东情况：
     出席本次股东大会的股东及股东代表共计 3 人，代表有表决权股份数
301,434,035 股，占公司股份总额的 51.6340%。其中，通过现场投票方式出席的
股东 2 人，代表有表决权股份数 301,390,135 股，占公司股份总额的 51.6264 %；
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通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权股份数 43,900 股，占公司股份总额的
0.0075%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的
其他股东）共 2 人，代表有表决权股份数 764,103 股，占公司股份总额的 0.1309%。
     3、其他人员出席情况：
     公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。
   二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过
了以下议案：
     1、审议关于修订《公司章程》的议案。
    表决情况：同意 300,669,932 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.7465%；反对 720,203 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.2389%；弃权 43,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0146%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0％；反对 720,203 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.2547%；弃权 43,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7453％。
    表决结果：议案获得通过。
    2、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案。
    表决情况：同意 300,669,932 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.7465%；反对 720,203 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.2389%；弃权 43,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0146%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0％；反对 720,203 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.2547%；弃权 43,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7453％。
    表决结果：议案获得通过。
   三、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
   2、律师姓名：张锡海、李家伟
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   3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次
股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表
决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
   四、备查文件
   1、经与会董事签字的股东大会决议。
   2、法律意见书。


                                       广东广弘控股股份有限公司董事会
                                               二〇一七年一月十六日




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