广东广弘控股股份有限公司独立董事
     关于公司2016年度利润分配预案的独立意见


     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，

现就公司2016年度利润分配预案发表独立意见如下：

    公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 105,632,195.28

元，2016 年合并未分配利润为 28,761,791.65 元，母公司未分

配利润 43,318,126.45 元。基于对公司未来发展的预期和信心，

结合公司 2016 年度的经营盈利情况，为积极回报股东，与所有

股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》规定，公司董

事会拟定 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司

总股本 583,790,330 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股

利 0.45 元（含税）人民币，不实施公积金转增股本。

     我们从公司实际情况出发，认同公司积极回报股东，与所

有股东分享公司发展的经营成果，提出本年度进行现金分红、不

进行公积金转增股本的情况，认为公司2016年度利润分配预案符

合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定。


独立董事：                  、                   、

              朱列玉               罗其安             郑国坚
                       二 O 一七年三月二十八日