证券代码：000529           证券简称：广弘控股          公告编号：2017--20



                     广东广弘控股股份有限公司
             2017 年第一次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于 2017 年 8 月 2 日以电子文件方式发出 2017
年第一次临时董事会会议通知，会议于 2017 年 8 月 9 日在公司会议室召开，会
议应到董事 8 人，实到 7 人，董事翁世淳先生因公务原因授权委托董事陈楚盛先
生代为行使表决权，公司监事、党委副书记列席本次会议，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过关于全资子公司广东教育书店有限公司对其62家参股联营企
业增资扩股的议案。
    董事会同意全资子公司广东教育书店有限公司（以下简称：教育书店）对
其 62 家参股联营企业统一进行增资扩股，增资总金额合计 13,050,195 元，增资
扩股后教育书店统一占其 62 家原参股联营企业的股权比例均为 51%。公司董事
会授权广东教育书店有限公司管理层全权办理上述增资扩股事项，并签署相关合
同文件。（具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上
的公告编号：2017-21）
    表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
    特此公告。


                                         广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                      二○一七年八月十日