广东广弘控股股份有限公司
                 2018年度董事会工作报告


   一、报告期内整体经营情况

   2018年，公司生产经营面临诸多挑战，教育发行板块面临教辅发

行竞争日益激烈；农牧养殖板块面临非洲猪瘟疫情的影响。面对复杂

的经营形势，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律

法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会通

过的各项决议，不断提升公司治理水平和规范运作能力。经营层带领

全体员工坚持高质量发展理念，统一思想，主动作为，迎难而上狠抓

经营管理和改革创新各项工作落地，取得了企业生产经营销售收入、

净利润双增长的良好势头。

   报告期内，公司实现营业总收入249,874.58万元，比上年同期增

长8.36%；营业利润24,716.39万元，比上年同期增长24.75%；利润总

额24,723.53万元，比上年同期增长25.03%；净利润19,137.05万元，

比上年同期增长22.76%；归属于上市公司股东的净利润16,716.36万

元，比上年同期增长7.62%。

   二、报告期内主要工作情况

   1、抓学习转作风，全面贯彻落实新时代党的建设总要求

   一是切实提高政治站位。牢固树立“四个意识”，深入学习贯彻

习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书

记视察广东重要讲话精神，认真推进落实各项党建重点任务、年度工

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作计划和“三年行动计划”，督促各级党组织落实好从严治党责任，

充分发挥好党组织的战斗堡垒作用。营造了风清气正的政治生态。

   二是围绕中心服务大局。坚持将“三重一大”事项党组织前置研

究、“先党内、后提交”以及党管干部原则、民主集中制原则落到实

处，把权力关进制度的笼子。坚持将党建工作延伸到基层一线与生产

经营相融合，强化经营数据跟踪，及时掌握各企业的动态，带着问题

深入一线协助企业解决规划布局、创新经营、业务拓展、规范管理中

遇到的困难，确保服务生产经营不偏离，较好促进了党建、经营、管

理同步提升。

   2、深调研勇担当，坚持以效益为中心走高质量发展道路

   紧紧围绕工作会议的各项决策部署，坚持任务目标和效益导向深

调研勇担当，通过召开经营分析会研究市场制定策略、有效拓展业务、

做大增量，增强竞争力和盈利能力，走高质量、高效益发展道路。

   食品板块一是创新经营模式，优化经营品种，提升货源和产品质

量，冻品贸易从猪副产品拓宽到牛羊类产品，从国产产品拓宽到进口

产品，推出了“广食”品牌大包装产品，扩大了牛羊类业务和“广食”

品牌营销渠道，按计划落实冻肉储备任务；二是抓好市场研判，灵活

调整策略，调整产品结构，加大购销力度，其中牛羊肉类产品销售5245

吨，销售收入2.42亿元，同比增长79.3%；三是调整客户结构，逐步

集中向优质客户、大型客户倾斜，积极发展集团型客户；四是优化大

院交通管理，做好人车分流，提高服务水平，升级营商环境，冷库和

市场保持100%出租率，五是与诚晖冷库的合作经营态势良好，达到了

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零投入、低成本、高收益的良好效果，该业务的成功拓展，有利于进

一步推广管理输出提升规模效应。

   教育板块一是千方百计稳定教材发行主业，全力以赴做好教学用

书特别是国家统编三科教材的物流配送和保障供应，高效完成“课前

到书”政治任务；多措并举加大市场产品拓展力度，因地制宜搞好市

场产品推广，提升征订使用率，教辅业务市场份额基本稳定；严格按

照应收账款管理办法规定，抓早抓紧书款回笼工作，确保了收款按照

“当期书款当期清”的要求基本完成。二是主动适应62家联营企业转

变为控股企业的管理要求，及时对控股子公司派驻执行董事，按要求

完成报表合并实施控制，并签订《目标经营管理协议》，保证上市公

司信息披露的时效和质量。三是加快推进现代流通服务业信息管理提

质增效，扎实推进图书信息管理系统试运行，为后续正式上线运行奠

定了基础。

   农牧板块积极化解中美贸易摩擦、豆粕价格上涨等影响，种猪企

业密切关注外省疫情及周边猪场情况，主动防控非洲猪瘟，调整生产

节奏、优化生产管理、做好售后服务，品牌效应凸显；种禽企业一方

面稳定大客户，保证每月鸡苗稳定的销售量，做优“公司+基地”经

营模式；另一方面联合电商公司打造上线了“南海种禽拼团商城”，

促进“狮山牌”鸡蛋的宣传和销售；同时，积极与政府部门沟通狮山

基地产业搬迁转移相关工作，确保企业可持续发展。

   3、真落实勤作为，确保改革创新发展稳定各项工作落地

   一是大力推进外拓和挖潜项目落地。围绕“绿色食品”主业，以

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遴选冷链、食品、农牧等主业并购为外延扩张工作重心，全力打造绿

色食品全产业链条，与广州市江丰实业股份有限公司签订了拟从江丰

实业全部股东处收购江丰实业合计不少于51%的股权的《股份转让意

向书》和补充协议，目前各项工作正在进行中。内部挖潜增效方面，

总部大楼项目通过落实倒逼机制，加强各方沟通协调，顺利完成竣工

验收，并在南方联合产权交易中心公开竞价招租，最终以首年租金

2140万元成交，并顺利与承租方签订租赁合同。启动了广丰农牧种猪

生产线扩建项目、广弘食品冻品交易中心一库6楼改造项目、广弘食

品冻品交易中心立体停车场改造项目，均在有序推进落地中。

   二是大力推进非洲猪瘟防控工作落地。面对突击而来、复杂严峻

的非洲猪瘟疫情防控形势，公司认真贯彻落实国家、省、市有关做好

非洲猪瘟防控工作的部署，第一时间下发了防控通知、工作指引和应

对措施，督促各企业提高责任意识和危机意识，严格按照要求落实非

洲猪瘟疫情防控工作，确保万无一失。食品板块加强做好了冷库及市

场的监管和准入、消毒、食品供给及商品储备管理等工作；农牧板块

突出做好了生产养殖场区防疫、生物安全隔离带防控、内部管理、出

入管理等工作，密切关注外省疫情及周边猪场情况，切断动物疫病传

播途径，阻断外源病毒传入。通过积极应对、主动防控，有效防范了

非洲猪瘟疫情，确保了企业可持续发展。

   三是大力推进规范管理工作落地。推进了内控制度完善和信息化

建设前期工作，进一步优化管理流程和生产各环节管理，提高信息化

与规范化水平；加强了对上下游客户资信建档、资金与货权管控、贸

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易往来合同、应收账款和风险排查等工作，持续完善内部管理、优化

经营管控，促进规范经营；开展了选人用人“一报告两评议”等相关

工作，

   四是大力推进维稳和安全生产工作落地。坚持一岗双责狠抓安全

生产，结合安全生产月和消防宣传月活动深入开展了地毯式的安全大

检查、消防安全培训和火灾防控应急演练，各企业人员的安全意识和

消防意识进一步提升，为企业创造了稳定的经营环境。

   4、努力提升公司治理水平，切实做好投资者保护工作。

   一是公司注重提升治理水平，积极组织公司董事、监事、高级管

理人员和本部中层以上人员参加新修订的《上市公司治理准则》培训

学习，提高中层以上管理人员履职能力；公司注重对投资者的回报，

积极实施现金分红政策；公司注重保障投资者的知情权，认真履行信

息披露义务，维护畅通的信息交流平台；公司注重保障投资者的参与

权，通过全面采取现场会议与网络投票相结合的方式召开股东大会，

为投资者参加股东大会提供便捷方式；公司还注重通过各种渠道与投

资者充分沟通，不断提高公司的治理水平和透明度，积极保护投资者

的合法权益。同时，公司还积极参与对贫困地区的扶贫济困工作，认

真履行企业社会责任。二是公司已建立健全了防控内幕交易相关制

度，制订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司重大信息内

部报告制度》、《公司外部信息报送和使用管理制度》等。报告期内，

公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定

对内幕信息知情人进行登记备案，公司董事、监事、高级管理人员及

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公司相关内幕信息知情人员在公司信息尚未公开披露前，能按规定将

信息知情范围控制到最小，不向外界泄露、传播、报道，不在公司内

部网站上以任何形式进行传播，防止信息泄露，保证了信息披露的公

平；经自查，报告期内公司未发生公司董事、监事、高级管理人员及

其他内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内

幕信息买卖公司股份的情况。公司不存在因内幕信息知情人登记管理

制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及执行处罚的情

况。

   三、公司未来发展的展望

  （一）行业竞争格局和发展趋势

   2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，将

继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，我国发展仍处于并将长

期处于重要战略机遇期，要善于化危为机、转危为安，紧扣重要战略

机遇新内涵，加快经济结构优化升级，提升科技创新能力，深化改革

开放，加快绿色发展，变压力为加快推动经济高质量发展的动力。公

司所处的教育行业，党的“十九大”报告中提出必须把教育事业放在

优先发展位置，加快教育现代化，建设教育强国。各级政府高度重视

加大对教育的财政投入，国家财政性教育经费占GDP比例逐年增长；

随着国家“二孩政策”的实施，预计未来5-10年我国在校学生人数将

逐步增长。教育行业未来大有可为。在此同时，公司教育出版行业方

面也面临循环使用的教材比例和范围扩大，免费教材发行将受到一定

的影响；中职教材和幼儿材料、馆配图书等竞争不断加剧，毛利水平、

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市场占有率都面临挑战的局面。在食品冷链行业中，随着人民收入的

提高和生活水平的提升，推动了国民食品结构和消费方式的转变，绿

色健康食品成为广大消费者的基本要求，食品安全成为政府重点支持

的领域。因此，公司在肉类食品供应和冷链储存配送领域的行业区域

领先地位，使公司具备了一定的竞争优势。

   （二）未来发展战略

   坚持稳中求进、提质增效、做强做大的主基调，以绿色食品和教

育服务为核心，坚持“服务重要民生，引领健康生活”的发展理念，

加大转型升级、资源整合以及对外扩张的步伐和力度，提升企业核心

竞争力与抗风险能力，努力把广弘控股打造成为省内领先、国内一流、

人民群众信赖的、专注于物质与精神食粮供应的现代高端民生服务龙

头企业。

  （三）下一年度经营计划

   坚持问题导向，强化责任意识，坚定必胜信心，用习近平总书记

到广东调研考察的讲话精神指导实践，坚持把习近平总书记关于深化

改革开放、提高发展平衡性和协调性的重要论述作为推动企业改革发

展必须坚持的根本遵循和行动指南，进一步增强作决策、谋发展、促

改革、抓管控的积极性、主动性和创造性，全力以赴把各项工作落到

实处，推动广弘控股持续高质量发展。重点做好以下工作：

   1、科学谋划各项主要经济指标

   按照高质量发展的要求，认真分析影响2019年度生产经营的有利

和不利因素，坚持一盘棋理念，围绕全年经济目标，督促各企业细化

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工作计划、配套经营措施，切实把创新经营、业务拓展、结构调整、

终端开拓、降耗增效、品牌建设、机制创新等方面的具体做法落到实

处，确保计划能实施、措施能操作、目标能实现。

   2、强化主业，加快抓好外延发展工作重点

   强主业方面，抓紧落实产业布局、优化主业结构，通过并购、内

拓、技改等方式做大增量、优化存量、提高质量，轻装上阵，用发展

的方式把主业做强做优做大。抓好外延发展工作落地，增强企业发展

后劲。以重大项目并购作为谋划产业升级和创新发展方式的重要举

措，层层传导压力，全力推进“广州江丰实业项目”的股权收购工作。

同时，以细分行业上下游前列企业为标的目标，借助相关专业机构的

力量，扩大标的企业的搜索范围，紧紧围绕食品冷链产业管理输出、

农牧企业产业转移、外延发展积极寻找与主业相关的并购标的；加快

食品冷链及农牧板块融合发展步伐，以粤东西北为重点区域，继续与

食品冷链相关行业的企业进行磋商和对接，想方设法促成相关项目落

地。此外，加强与各方沟通协调，稳妥推进南海种禽狮山基地产业搬

迁转移、广弘食品集团铁路专用线拆除补偿等工作，确保企业稳定和

发展可持续。

   3、突出主业提质增效做强做优做大三个板块

   食品板块以调整经营结构、转变经营模式为主线，用好品牌优势，

通过管理输出扩大规模效益；加强板块企业整合，统筹资源、人员、

业务和资金，促进整体优势发挥；加大冷库和市场的技改与运维投入，

尽快完成一库6楼和立体停车场改造项目，推动“冷库+市场”经营提

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质增效；优化产品品类和业务结构，加大终端客户开拓力度，完善产

业链条，做强做优“广食”品牌；发挥电商公司优势为主业拓展提供

增值服务，促进整体提升，增强竞争力。

   教育板块要深入实施教学用书“政策性产品+市场产品”双轮驱

动发展战略，择机向上游拓展、向纵深挖潜，延伸产业链条，确保主

业稳中有升；创新教辅经营模式，挖掘引进优质教辅产品，利用渠道

优势提升教辅资料在市场的占有率；抓好中职教材、馆配图书、教育

装备开拓，扩大盈利面；探索实体书店创新经营模式，培育新的经济

增长点；基于政策调整的需要，抓紧对幼儿材料自主拳头产品《岭南

幼儿多元智能课程》进行改编以适应新政策规定，巩固、扩大市场竞

争力。

   农牧板块以畜禽品种优势为抓手，以扩大产能和提质增效为核

心，内部加强企业间的信息互联共通，进一步防控好非洲猪瘟疫情，

把握出栏节奏，保持生产稳定，降低生产成本，提高产品质量，扩建

新生产线，解决环保问题，增强抗风险能力，外部通过开展合作、租

赁、并购等方式寻找发展机会，突破发展瓶颈，不断提升产业规模，

促进企业取得新发展、新突破，实现做大做强。

   4、围绕中心服务大局切实强化四个保障

   强化组织保障。全面加强党对国有企业的领导，认真贯彻落实“党

建80条”和“三年行动计划”，督促各级党组织把党的领导落实到企

业改革发展的各个方面，与生产经营高度融合，将“把方向、管大局、

保落实”贯穿治企兴企全过程；把基层党组织建设成为宣传党的主张、

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贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的战斗

堡垒，为做强做优做大广弘控股提供坚强的组织保障。

    强化制度保障。大力推进全面风险管理、信息化与内部控制规范

体系建设工作，结合生产经营实际不断完善内控制度并严格执行，在

日常工作中加强对制度执行情况的监督检查，切实规避经营风险；加

快制定经营责任制考核办法与经营任务进行匹配，大力推进以增量和

成本为核心的绩效考核制度，加大激励力度和扣罚力度，充分激发各

企业的干劲，使各级人员把压力转化成动力，为企业实现高质量发展

目标提供坚强的制度保障。

    强化人才保障。创新选人用人机制，招聘引进一批人才、选拔任

用一批人才、培养交流一批人才，提升企业活力；创新收入分配制度

改革，打造干部能上能下，薪酬能高能低，既激励先进又兼顾公平、

同时向一线倾斜的良好机制，使人才引得进、留得住、用得好；给各

级员工施展才华的机会和舞台，让优秀人才脱颖而出；加大资本运营、

财务管理、法律事务、企业管理等方面课题的培训力度，通过培训提

高专业能力，解决制约企业科学发展的深层次矛盾和问题，以人才保

障促进改革创新、以改革创新提升质量效益，推动公司大提升、大发

展。

    强化安全保障。要坚持一岗双责，切实落实安全生产主体责任，

做到管业务必须管安全、管经营必须管安全，级级强化责任，构建“横

向到边、纵向到底”的安全生产责任网络；牢固树立安全发展理念，

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，把好安全生产每一道

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关口，确保安全稳定；持续强化全员安全防范意识，树立“隐患就是

事故”理念，深入开展安全生产大检查、消防安全培训和火灾应急演

练，加强安全隐患排查治理，确保问题发现及时、隐患整改到位，为

企业营造安全稳定的经营环境。



                               广东广弘控股股份有限公司董事会

                                          二O一九年三月三十日




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